ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে বিচারের আদেশ

এই আদেশের উদ্দেশ্য কী?

সংযুক্ত সংস্থাগুলির দ্বারা নিবন্ধনের অপব্যবহার এবং পঞ্জি প্রকল্প সম্পর্কে অভিযোগের সমাধানে ব্যর্থতা সম্পর্কিত কথিত লঙ্ঘনের জন্য এই আদেশটি নিবন্ধিত স্টক ব্রোকার ট্রডেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে সম্পর্কিত।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনক?

ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড

যা পাওয়া গেছে বা নির্দেশিত হয়েছে

• সেবি খুঁজে পেয়েছে যে ট্রডেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড ব্রোকার্স রেগুলেশন এবং ইন্টারমিডিয়ারিজ রেগুলেশন লঙ্ঘন করেছে।
• ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালকরা অংশীদারিত্ব সংস্থা তৈরি করেছিলেন যা সরকারী তহবিল সংগ্রহ করেছিল।
• ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড তার ব্র্যান্ডের ছদ্মবেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবি ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের ফরেনসিক অডিটের নির্দেশ দিয়েছে।
• পরিচালক শ্রী গৌরব সুখদেব, শ্রী রাহুল কালোখে এবং শ্রী প্রসাদ কুলকার্নি ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড এবং ইনফাইনাইট বীকন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের (আই. বি. আই. পি. এল) মধ্যে সাধারণ ছিলেন।
• শ্রী অগস্ত মিশ্রের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কথিত পঞ্জি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির কাছ থেকে কোটি টাকা পেয়েছে।
• ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের কোনও ক্লায়েন্ট ট্রেড ছিল না তবে মালিকানাধীন ট্রেডিং ছিল 43 টাকা, 430.77

লক্ষণীয় বিষয়গুলি

• কথিত পঞ্জি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির কাছ থেকে শ্রীযুক্ত অগস্ত মিশ্রের অ্যাকাউন্টে ₹1 কোটি টাকা এসেছে।
• ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড এবং আই. বি. আই. পি. এল-এর মধ্যে তিনজন সাধারণ পরিচালক রয়েছেন।
• ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের কোনও ক্লায়েন্ট ট্রেড ছিল না তবে মালিকানাধীন ট্রেডিং ছিল 43 টাকা, 430.77