সেবি ট্রেডেজ ইনভেস্টমেন্টের সঙ্গে সংযুক্ত পরিচালকের অ্যাকাউন্টে 215 কোটি টাকা খুঁজে পেয়েছে।

এই আদেশে সেবির নিবন্ধিত স্টক ব্রোকার ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের বিচারের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগের বিষয়ে যে এর পরিচালকরা কোম্পানির নিবন্ধকরণকে অনিবন্ধিত অর্থ সংগ্রহের প্রকল্পগুলির সুবিধার্থে ব্যবহার করেছিলেন এবং ছদ্মবেশের অভিযোগের ভিত্তিতে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড (প্যানঃ এএজেসিটি5451জি); পরিচালকরাঃ মিস্টার অগস্ত মিশ্র, মিস্টার শচীন খাদতারে, মিস্টার গৌরব সুখদেব, মিস্টার রাহুল কালোখে, মিস্টার প্রসাদ কুলকার্নি, মিস্টার চেতন ধর, মিসেস ইয়াতি মিশ্র; সম্পর্কিত সংস্থাগুলিঃ ইনফাইনাইট বীকন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (আইবিএফএস), ইনফাইনাইট বীকন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (আইবিআইপিএল), সিসপে টিএফএস, আইবি প্রপ ডেস্ক।

• সেবি অভিযোগ করেছে যে, ট্রডেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড তার রেজিস্ট্রেশনকে তার পরিচালকদের দ্বারা তৈরি সংস্থাগুলিকে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে।
• সেবি স্টক ব্রোকার রেগুলেশন, 1992 এবং ইন্টারমিডিয়ারি রেগুলেশন, 2008 লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে, বিশেষ করে সততা, সততা এবং নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে।
• এন. এস. ই-র অনুসন্ধানগুলি ইঙ্গিত করে যে, ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট এবং আই. বি. আই. পি. এল-এর মধ্যে তিনজন সাধারণ পরিচালক ছিলেন এবং ত্রদেজের কোনও ক্লায়েন্ট লেনদেন ছিল না, শুধুমাত্র 43 টাকা, <আই. ডি. 1>-এর মালিকানাধীন লেনদেন ছিল।
• ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট বিশ্লেষণে জানা গেছে যে, 2024 সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বরের মধ্যে অনিবন্ধিত প্রকল্পে (আই. বি. এফ. এস, সিসপে টি. এফ. এস ইত্যাদি) জড়িত থাকার অভিযোগে পরিচালক শ্রী অগস্ত মিশ্রের অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা জমা হয়েছে।
• 2025 সালের 23শে জুলাই একটি পরিদর্শনে অফিসে কোনও পরিচালক উপস্থিত ছিলেন না এবং কোম্পানিটি সক্রিয়ভাবে বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনা করছিল না।
• এই আদেশটি সেবি আইনের 15-1 ধারার অধীনে একটি বিচার আদেশ, যা 2026 সালের 7ই জানুয়ারি একটি কারণ দর্শানোর নোটিশের পরে শুরু করা হয়েছিল।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি