বাজার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড
সেবি ট্রেডেজ ইনভেস্টমেন্টের সঙ্গে সংযুক্ত পরিচালকের অ্যাকাউন্টে 215 কোটি টাকা খুঁজে পেয়েছে।
এই আদেশে সেবির নিবন্ধিত স্টক ব্রোকার ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের বিচারের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগের বিষয়ে যে এর পরিচালকরা কোম্পানির নিবন্ধকরণকে অনিবন্ধিত অর্থ সংগ্রহের প্রকল্পগুলির সুবিধার্থে ব্যবহার করেছিলেন এবং...
215 কোটি টাকাএকজন পরিচালকের অ্যাকাউন্টে 215 কোটি টাকারও বেশি ক্রেডিট চিহ্নিত করা হয়েছে, যার সাথে জড়িত আর্থিক মাত্রা উল্লেখযোগ্য।
এই আদেশে সেবির নিবন্ধিত স্টক ব্রোকার ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের বিচারের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগের বিষয়ে যে এর পরিচালকরা কোম্পানির নিবন্ধকরণকে অনিবন্ধিত অর্থ সংগ্রহের প্রকল্পগুলির সুবিধার্থে ব্যবহার করেছিলেন এবং ছদ্মবেশের অভিযোগের ভিত্তিতে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড (প্যানঃ এএজেসিটি5451জি); পরিচালকরাঃ মিস্টার অগস্ত মিশ্র, মিস্টার শচীন খাদতারে, মিস্টার গৌরব সুখদেব, মিস্টার রাহুল কালোখে, মিস্টার প্রসাদ কুলকার্নি, মিস্টার চেতন ধর, মিসেস ইয়াতি মিশ্র; সম্পর্কিত সংস্থাগুলিঃ ইনফাইনাইট বীকন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (আইবিএফএস), ইনফাইনাইট বীকন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (আইবিআইপিএল), সিসপে টিএফএস, আইবি প্রপ ডেস্ক।
সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে
- সেবি অভিযোগ করেছে যে, ট্রডেজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড তার রেজিস্ট্রেশনকে তার পরিচালকদের দ্বারা তৈরি সংস্থাগুলিকে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে।
- সেবি স্টক ব্রোকার রেগুলেশন, 1992 এবং ইন্টারমিডিয়ারি রেগুলেশন, 2008 লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে, বিশেষ করে সততা, সততা এবং নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে।
- এন. এস. ই-র অনুসন্ধানগুলি ইঙ্গিত করে যে, ত্রদেজ ইনভেস্টমেন্ট এবং আই. বি. আই. পি. এল-এর মধ্যে তিনজন সাধারণ পরিচালক ছিলেন এবং ত্রদেজের কোনও ক্লায়েন্ট লেনদেন ছিল না, শুধুমাত্র 43 টাকা, <আই. ডি. 1>-এর মালিকানাধীন লেনদেন ছিল।
- ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট বিশ্লেষণে জানা গেছে যে, 2024 সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বরের মধ্যে অনিবন্ধিত প্রকল্পে (আই. বি. এফ. এস, সিসপে টি. এফ. এস ইত্যাদি) জড়িত থাকার অভিযোগে পরিচালক শ্রী অগস্ত মিশ্রের অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা জমা হয়েছে।
- 2025 সালের 23শে জুলাই একটি পরিদর্শনে অফিসে কোনও পরিচালক উপস্থিত ছিলেন না এবং কোম্পানিটি সক্রিয়ভাবে বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনা করছিল না।
- এই আদেশটি সেবি আইনের 15-1 ধারার অধীনে একটি বিচার আদেশ, যা 2026 সালের 7ই জানুয়ারি একটি কারণ দর্শানোর নোটিশের পরে শুরু করা হয়েছিল।
নথিতেও
- অভিযুক্ত প্রকল্প সংস্থাগুলির কাছ থেকে একজন পরিচালকের অ্যাকাউন্টে 215 কোটি টাকারও বেশি ক্রেডিট চিহ্নিত করা হয়েছে।
- এই তদন্তে এন. এস. ই এবং বি. এস. ই-র অনুসন্ধানের পাশাপাশি সেবি, এন. এস. ই এবং বি. এস. ই-র যৌথ পরিদর্শন জড়িত ছিল।
- অভিযোগগুলি এই ক্রিয়াকলাপগুলিকে 8-10% মাসিক রিটার্ন প্রদানকারী পঞ্জি স্কিমের অনুরূপ হিসাবে বর্ণনা করেছে, যদিও সেবির আদেশে নিয়ন্ত্রক লঙ্ঘন এবং দালাল লাইসেন্সের অপব্যবহারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-প্রয়োগকারী আদেশ
রেগুলেটরি অর্ডার · রেফ. অর্ডার/জেএস/ওয়াইকে/2026-27/32335 · 9 এপ্রিল 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।