সেবির অভিযোগ, লিপসা জেমস পরিবারের সঙ্গে যুক্ত লেনদেনের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি করেছে।

সেবি এফওয়াই 2017-18 এবং এফওয়াই 2023-24-এর মধ্যে কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদনের অনুশীলনগুলি পরীক্ষা করে, বিশেষত আর্থিক বিবরণীর ভুল উপস্থাপনা এবং উপাদানগত তথ্য গোপন করার দিকে মনোনিবেশ করে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ লিপসা জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি লিমিটেড, দীপান বাবুলাল পাটওয়া, মণীশ জয়সুখলাল জনানি, জীয়ান দীপান পাটওয়া, সোনাল দীপান পাটওয়া

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি অভিযোগ করেছে যে সংস্থাটি এফওয়াই 2020-21, এফওয়াই 2021-22 এবং এফওয়াই 2023-24-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে নগদ প্রবাহের বিবৃতি প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে সংস্থাটি এফওয়াই 2019-20, এফওয়াই 2020-21 এবং এফওয়াই 2021-22-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে একীভূত আর্থিক বিবরণী অন্তর্ভুক্ত করেনি।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে সংস্থাটি দীর্ঘদিনের বকেয়া ঋণদাতাদের জন্য বিধানগুলি স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে এফওয়াই 2022-23 এবং এফওয়াই 2023-24-এর জন্য 52.29 কোটি টাকা এবং এফওয়াই 2020-21 থেকে এফওয়াই 2023-24-এর জন্য 8.68 কোটি টাকা আর্থিক বিবরণীর ভুল বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে সংস্থাটি সংশ্লিষ্ট সংস্থা অঞ্জনি গুডস প্রাইভেট লিমিটেড এবং অঞ্জনি এন্টারপ্রাইজের সাথে লেনদেনের মাধ্যমে আর্থিক বছরে 3.44 কোটি টাকা (69.21%) রাজস্ব বৃদ্ধি করেছে এবং 3.42 কোটি টাকা (56.25%) ক্রয় করেছে।
• সেবি কোম্পানি এবং চারটি পৃথক নোটিশ দ্বারা সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন, 2015 এবং সেবি (পিএফইউটিপি) রেগুলেশন, 2003 লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে।
• তদন্তের সময়কালে এই সময়ের বাইরের ঘটনাগুলির উল্লেখ সহ এফওয়াই 2017-18 থেকে এফওয়াই 2022-23 পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নথিতেও

• কথিত আর্থিক ভুল বিবৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বিশেষত <আই. ডি. 1> কোটি টাকা এবং অপ্রয়োজনীয় ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে 8.68 কোটি টাকা।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে একই পরিবার/ঠিকানার মালিকানাধীন সংস্থাগুলির সাথে লেনদেনগুলি রাজস্ব এবং ক্রয়ের পরিসংখ্যান বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
• আদেশটি পৃথক নোটিশগুলিকে কোম্পানির প্রোমোটার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, চেয়ারম্যান, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং সিএফও হিসাবে চিহ্নিত করে।