গোল্ডেন টোব্যাকো লিমিটেডের বিষয়ে বিচারের আদেশ

এই আদেশের উদ্দেশ্য কী?

এই আদেশটি গোল্ডেন টোব্যাকো লিমিটেড (জিটিএল) এবং কোম্পানির প্রবর্তক পবন কুমার মালসারিয়াকে আর্থিক বছর 2009-10 থেকে এফওয়াই 2020-21-এর মধ্যে একটি সহায়ক সংস্থা, গোল্ডেন রিয়েল্টি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড (জিআরআইএল)-কে দেওয়া তহবিল সম্পর্কে অ্যাকাউন্টের বইগুলিতে কারচুপির অভিযোগ এবং ভুল উপস্থাপনের জন্য উদ্বিগ্ন করে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনক?

গোল্ডেন টোব্যাকো লিমিটেড, পবন কুমার মালসারিয়া

যা পাওয়া গেছে বা নির্দেশিত হয়েছে

• সেবি দেখেছে যে জিটিএল এফওয়াই 2009-10 থেকে এফওয়াই 2020-21-এর জন্য অ্যাকাউন্টের বইগুলি পরিচালনা করেছে।
• জিটিএল জিআরআইএল-কে মোট 21,000 টাকা অগ্রিম দিয়েছে (এফওয়াই 2009-10 থেকে এফওয়াই 2014-15)।
• জিআরআইএল-এর কোনও বাণিজ্যিক উপাদান ছিল না এবং কখনও ব্যবসা শুরু করেনি।
• জিটিএল জমি উন্নয়নের জন্য তহবিলকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছিল যখন সেগুলিকে অন্যান্য সংস্থায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
• জি. টি. এল-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে'উন্নয়ন অধিকার অর্জনের'জন্য জিআরআইএল-এর কাছে অগ্রিমের কথা প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু তহবিল সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।
• জিটিএল-এর সহায়ক সংস্থা জিআরআইএল ডব্লিউজিএফ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড-এ তহবিল হস্তান্তর করেছে।
• ডব্লিউ. জি. এফ. ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড একটি লোকসান সৃষ্টিকারী সংস্থা ছিল যার কোনও বাণিজ্যিক উপাদান ছিল না।