সেবি গোল্ডেন টোব্যাকো-র সহায়ক সংস্থায় 17 লক্ষ টাকা বকেয়া খুঁজে পেয়েছে

এই আদেশে সেবির তদন্তের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে গোল্ডেন টোব্যাকো লিমিটেড (জিটিএল) একটি সহায়ক সংস্থা, গোল্ডেন রিয়েল্টি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড (জিআরআইএল)-এ তহবিল সরিয়ে এবং তার বার্ষিক প্রতিবেদনে এই তহবিলের উদ্দেশ্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে এফওয়াই 2009-10 এবং এফওয়াই 2020-21-এর মধ্যে তার অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করেছে কিনা।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ পবন কুমার মালসারিয়া (নোটিশধারী), গোল্ডেন টোব্যাকো লিমিটেড (জিটিএল), গোল্ডেন রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড (জিআরআইএল), ডব্লিউজিএফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (ডব্লিউজিএফ), ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ডব্লিউইআইএল), গোল্ডেন ইনভেস্টমেন্ট (সিকিম) পি. লিমিটেড (জিআইএসএল), জিটিসি আইএনসি বি. ভি., ক্রস ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ডালমিয়া ফিনান্স লিমিটেড, জেনারেল এক্সপোর্টস লিমিটেড, ইন্ডিয়া বুল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, সুধীর জেনসেট লিমিটেড, বনসল এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড, ভরতপুর নিউট্রিশনাল প্রোডাক্টস লিমিটেড, অনিরুদ্ধ বিল্ডারস অ্যান্ড ডেভেলপারস, ব্লুবেরি ট্রেডলিঙ্কস, কামধেনু রিয়েলটিজ, সিম্প্লেক্স ল্যান্ড অ্যান্ড হাউজিং, সোরসি প্রপার্টি প্রাইভেট লিমিটেড, মাজদা এজেন্সি, লোধা অ্যান্ড কোম্পানি, ভান্ডারি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট, রমেশ গুপ্তা, ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট, ইলাকা গুপ্তা।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 17 (8) এবং 33 (2) (এ) লঙ্ঘনের অভিযোগে পবন কুমার মালসারিয়ার বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সেবি।
• সেবি লক্ষ্য করেছে যে জিটিএল এফওয়াই 2009-10 এবং এফওয়াই 2014-15-এর মধ্যে জিআরআইএল-কে মোট 21,000 কোটি টাকা অগ্রিম দিয়েছে।
• সেবি দেখেছে যে, জিআরআইএল-এর কোনও বাণিজ্যিক উপাদান ছিল না, কখনও ব্যবসা শুরু করেনি এবং বিশ্লেষণ করা বছরগুলিতে তার শূন্য রাজস্ব ছিল।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে জিটিএল থেকে জিআরআইএল-এ তহবিল ডাব্লুজিএফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড এবং জেনারেল এক্সপোর্টস লিমিটেড সহ অন্যান্য সংস্থাগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
• সেবি এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে জিটিএল জিআরআইএল-এ বিনিয়োগের ছদ্মবেশে তহবিল সরিয়ে নিয়েছে, যার ফলে জিআরআইএল এবং জিটিএল-এর একীভূত বইগুলিতে ভুল উপস্থাপনা হয়েছে।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে জিটিএল-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে দিল্লিতে উন্নয়নের অধিকার অর্জনের জন্য এই অগ্রিমগুলি প্রকাশ করা হয়েছে, তবে প্রকল্পটি দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ডিডিএ) দ্বারা অনুমোদিত হয়নি।
• আদেশটি সেবি আইন, 1992-এর ধারা 15-1-এর অধীনে একটি বিচার আদেশ এবং প্রদত্ত পাঠ্যে এখনও চূড়ান্ত জরিমানার পরিমাণ বা বার অর্ডার উল্লেখ করা হয়নি।

নথিতেও

• তদন্তের সময়কাল এক দশকেরও বেশি (এফওয়াই 2009-10 থেকে এফওয়াই 2020-21)।
• এফওয়াই 2020-21-এর জন্য সহায়ক সংস্থাগুলিতে মোট বকেয়া বিনিয়োগ/অগ্রিম ছিল 17,000 টাকা, 195.3 লক্ষ টাকা, এবং জিআরআইএল-এ 94.5% বকেয়া ছিল।
• সেবি ডব্লিউ. জি. এফ. ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড সহ একাধিক মাধ্যমের মাধ্যমে তহবিলের প্রবাহ চিহ্নিত করেছে, যা একটি লোকসান সৃষ্টিকারী সংস্থা ছিল এবং এফ. আই. আই <আই. ডি. 1>-এ উল্লেখযোগ্য খারাপ ঋণ মওকুফ করা হয়েছিল।
• আদেশে জিআরআইএল এবং ডব্লিউজিএফ-এর মধ্যে 19.26 একর জমির জন্য একটি উন্নয়ন চুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে মোট 350 কোটি টাকা জিআরআইএল দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।