অশোক মহেশ্বরী এবং অন্যান্যদের দ্বারা ফ্রন্ট রানিং বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ

এই আদেশের উদ্দেশ্য কী?

এই আদেশটি অশোক মহেশ্বরী এবং অন্যান্যদের দ্বারা বেআইনি মুনাফা অর্জনের জন্য পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস ক্লায়েন্টের ব্যবসায়ের আগে সমন্বিত বাণিজ্য জড়িত থাকার অভিযোগের উপর সেবির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে সম্বোধন করে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনক?

অশোক মহেশ্বরী, দর্শন বাকুল শাহ, খুশবু দর্শন শাহ, দর্শন বাকুল শাহ (এইচইউএফ), বেঞ্জার ডিপার্টমেন্ট স্টোর পিভিটি লিমিটেড, মিহির ধরজালাল সাভলা, সিএইচএল স্টক কনসেপ্টস পিভিটি লিমিটেড, চিরাগ মহেন্দ্র শাহ।

যা পাওয়া গেছে বা নির্দেশিত হয়েছে

• সেবি 1992 সালের সেবি আইন এবং পি. এফ. ইউ. টি. পি প্রবিধানের 11সি (3) এবং 12এ (এ), (বি), (সি), (ই) ধারা লঙ্ঘন করেছে।
• 2, 3, 4, 5, 7, 8 নোটিশধারীদের অ্যাকাউন্টে মোট 1 কোটি 30 লক্ষ টাকার বেআইনি লাভ
• নোটিশধারী 1 (অশোক মহেশ্বরী)-কে সেবি-নিবন্ধিত মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে যুক্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে।
• পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত নোটিশধারীদের সিকিউরিটিজ কেনা/বিক্রি করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে।
• ₹ 1,30,15, 856.95 বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ
• 6 ও 8 নম্বর নোটিশধারীরা শপথের বিষয়ে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

লক্ষণীয় বিষয়গুলি

• মোট বেআইনি লাভের পরিমাণঃ ₹130 কোটি (₹ 1,30,15, 856.95)
• 433টি শেয়ার দিন (426টি নগদ বিভাগ, 7টি এফএন্ডও বিভাগ) ফ্রন্ট-রানিং-এ জড়িত।
• বিজ্ঞপ্তি 2 টেলিগ্রাম এবং নগদ অর্থের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি 1-এর সঙ্গে মুনাফা ভাগ করে নেওয়ার কথা স্বীকার করেছে।
• 5, 6, 7, 8 নোটিশধারীরা এস. এ. টি আপিলের আগে বাজেয়াপ্ত অর্থ জমা দেন।