সামনের মামলায় সেবি-র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

সেবি আটজন ব্যক্তি ও সত্তার ট্রেডিং প্যাটার্ন এবং যোগাযোগ পরীক্ষা করে দেখেছিল যে তারা সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন করেছে কিনা।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ অশোক মহেশ্বরী, দর্শন বকুল শাহ, খুশবু দর্শন শাহ, দর্শন বকুল শাহ (এইচ. ইউ. এফ), বেনজার ডিপার্টমেন্ট স্টোরস প্রাইভেট লিমিটেড, মিহির ধীরজলাল সাভলা, সিএইচএল স্টক কনসেপ্টস প্রাইভেট লিমিটেড এবং সিরাজ মহেন্দ্র শাহ।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি জানতে পেরেছে যে 2021 সালের এপ্রিল থেকে 2022 সালের মে মাসের মধ্যে 433টি নির্দিষ্ট'স্ক্রিপ ডে'- তে নোটিশগুলি সামনের দিকে লেনদেন করে।
• সেবি নির্ধারণ করেছে যে নোটিশগুলি প্রায় 1 কোটি 30 লক্ষ টাকা (₹ 1,30,15, 856.95) অবৈধ লাভ করেছে।
• সেবি জানতে পেরেছে যে নোটিশ-1 (অশোক মহেশ্বরী) টেলিগ্রামের মাধ্যমে নোটিশ-2 (দর্শন বকুল শাহ)-এর কাছে বস্তুগত অ-প্রকাশ্য তথ্য প্রেরণ করেছে।
• সেবি জানতে পেরেছে যে, 6 ও 8 নম্বর নোটিশধারীরা কীভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে শপথের সময় মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন।
• সেবি মোট বেআইনি লাভের পরিমাণ ₹ 1,30,15, 856.95 বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।
• সেবি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নোটিশগুলিকে সিকিউরিটিজ কেনা, বিক্রি করা বা লেনদেন করা থেকে বিরত রাখে।
• সেবি নোটিশ 1-কে যে কোনও পদে সেবি-নিবন্ধিত মধ্যস্থতাকারীর সাথে যুক্ত হতে বাধা দিয়েছে।

নথিতেও

• বাজেয়াপ্ত করার জন্য নির্দেশিত মোট ₹ 1,30,15, 856.95 ইতিমধ্যেই নোটিশ দ্বারা জমা করা হয়েছে।
• 5, 6, 7 এবং 8 নম্বর নোটিশধারীরা প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়ার পর, তাঁদের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে স্থগিতাদেশ দেয় সিকিউরিটিজ অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল (এসএটি)।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে কিছু অর্ডারের জন্য ব্যবহৃত ট্রেডিং টার্মিনালটি বিজ্ঞপ্তি 2-এর আবাসিক ঠিকানা থেকে লগ ইন করা হয়েছিল, যা অফিস প্রাঙ্গণ থেকে অর্ডার দেওয়ার দাবির বিরোধিতা করে।