সামনের মামলায় সেবি-র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

এটি ফ্রন্ট-রানিং-এর অভিযোগের বিষয়ে সেবির একটি চূড়ান্ত আদেশ, যেখানে একজন দালাল বেআইনি মুনাফা অর্জনের জন্য একটি বড় ক্লায়েন্টের ব্যবসা সম্পর্কে বেসরকারী তথ্য অন্যদের সাথে ভাগ করে নিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সেবি আটজন ব্যক্তি ও সত্তার ব্যবসায়িক ধরণ এবং যোগাযোগ পরীক্ষা করে দেখেছে যে তারা সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন করেছে কিনা।

অশোক মহেশ্বরী, দর্শন বকুল শাহ, খুশবু দর্শন শাহ, দর্শন বকুল শাহ (এইচ. ইউ. এফ), বেনজার ডিপার্টমেন্ট স্টোরস প্রাইভেট লিমিটেড, মিহির ধীরজলাল সাভলা, সিএইচএল স্টক কনসেপ্টস প্রাইভেট লিমিটেড এবং সিরাজ মহেন্দ্র শাহ।

• সেবি জানতে পেরেছে যে 2021 সালের এপ্রিল থেকে 2022 সালের মে মাসের মধ্যে 433টি নির্দিষ্ট'স্ক্রিপ ডে'- তে নোটিশগুলি সামনের দিকে লেনদেন করে।
• সেবি নির্ধারণ করেছে যে নোটিশগুলি প্রায় 1 কোটি 30 লক্ষ টাকা (₹ 1,30,15, 856.95) অবৈধ লাভ করেছে।
• সেবি জানতে পেরেছে যে নোটিশ-1 (অশোক মহেশ্বরী) টেলিগ্রামের মাধ্যমে নোটিশ-2 (দর্শন বকুল শাহ)-এর কাছে বস্তুগত অ-প্রকাশ্য তথ্য প্রেরণ করেছে।
• সেবি জানতে পেরেছে যে, 6 ও 8 নম্বর নোটিশধারীরা কীভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে শপথের সময় মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন।
• সেবি মোট বেআইনি লাভের পরিমাণ ₹ 1,30,15, 856.95 বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।
• সেবি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নোটিশগুলিকে সিকিউরিটিজ কেনা, বিক্রি করা বা লেনদেন করা থেকে বিরত রাখে।
• সেবি নোটিশ 1-কে যে কোনও পদে সেবি-নিবন্ধিত মধ্যস্থতাকারীর সাথে যুক্ত হতে বাধা দিয়েছে।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি