জিডিআর জালিয়াতির জন্য জরিমানা পুনর্বিবেচনা করবে সেবি, 65 লক্ষ মার্কিন ডলারের লোকসান

উইন্সম ইয়ার্নস লিমিটেডের প্রতারণামূলক গ্লোবাল ডিপোজিটরি রসিদ (জিডিআর) ইস্যুতে অরুণ পঞ্চারিয়ার ভূমিকার জন্য অরুণ পঞ্চারিয়ার উপর আরোপিত জরিমানার পরিমাণ সম্পর্কে সেবির এটি একটি চূড়ান্ত আদেশ। পূর্ববর্তী জরিমানাগুলি আংশিকভাবে বাতিল করার পরে জরিমানার পরিমাণ পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য সিকিউরিটিজ অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল (এসএটি)-এর রিমান্ড অনুসরণ করে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ অরুণ পঞ্চারিয়া (নোটিশপ্রাপ্ত), উইন্সাম ইয়ার্নস লিমিটেড (কোম্পানি)

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• অরুণ পঞ্চারিয়ার উপর আরোপিত জরিমানার পরিমাণ পুনরায় গণনা করার জন্য এস. এ. টি দ্বারা সেবি-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
• এর আগে 25 কোটি টাকা (2020) এবং 15 কোটি টাকা (2024) জরিমানা এস. এ. টি দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং আংশিকভাবে আলাদা করা হয়েছিল।
• এস. এ. টি সেবির এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে যে নোটিশধারী জি. ডি. আর লেনদেনের প্রথম পর্যায়ে জড়িত ছিলেন এবং পরবর্তী আদেশে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর জড়িত থাকার বিষয়টিও সমর্থন করে।
• নোটিশধারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে অনুরূপ মামলার তুলনায় জরিমানা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং লেনদেনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সাথে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না।
• আদেশটি জরিমানার পরিমাণের নির্দিষ্ট বিষয়টিকে সম্বোধন করে, কারণ এস. এ. টি রিমান্ডের সুযোগকে জরিমানার পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

নথিতেও

• জিডিআর ইস্যুর সঙ্গে শেয়ারহোল্ডারদের প্রায় 65 লক্ষ মার্কিন ডলারের ক্ষতি হয়েছে, যা এই নথিতে উল্লিখিত সেবির পূর্ববর্তী আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।
• এই মামলাটি এস. এ. টি-র সামনে একাধিক দফা মামলা মোকদ্দমার মধ্য দিয়ে গেছে, এবং ট্রাইবুনাল ধারাবাহিকভাবে জরিমানার পরিমাণ পুনর্বিবেচনার জন্য বিষয়টিকে সেবির কাছে প্রেরণ করেছে।
• নোটিশধারী অন্যান্য এসএটি আদেশের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেখানে অনুরূপ জিডিআর জালিয়াতির জন্য জরিমানা উল্লেখযোগ্যভাবে কম পরিমাণে (যেমন, 20 লক্ষ টাকা বা 25 লক্ষ টাকা) হ্রাস করা হয়েছিল।