তিন ব্যক্তির ফ্রন্ট-রানিং ট্রেড থেকে 6 কোটি 08 লক্ষ টাকার নিট মুনাফা পেয়েছে সেবি।

এই আদেশটি রাজেশ এক্সপোর্টস লিমিটেডের কথিত ফ্রন্ট-রানিং ট্রেডের তদন্তের সময় সেবি দ্বারা অনুরোধ করা তথ্য সরবরাহ বা নথি প্রস্তুত করতে তিন ব্যক্তির ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে। সেবি খুঁজে পেয়েছে যে ব্যক্তিরা তদন্তে সহযোগিতা না করে সেবি আইনের ধারা 11সি (3) লঙ্ঘন করেছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নবনীত গডোয়া, চিরাংগি আইরিশ শাহ এবং সুরভী আগরওয়াল

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি জানতে পেরেছে যে নোটিশগুলি তদন্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তথ্য সরবরাহ বা নথি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়ে সেবি আইনের ধারা 11সি (3) লঙ্ঘন করেছে।
• তদন্তটি 1লা জানুয়ারী, 2023 থেকে 31শে অক্টোবর, 2023 পর্যন্ত সময়কাল জুড়ে ছিল, যার মধ্যে এন. এস. ই-এর ইক্যুইটি সেগমেন্টে 38টি অভিযুক্ত ফ্রন্ট-রানিং দৃষ্টান্ত জড়িত ছিল।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে, তদন্তের সময়কালে রাজেশ এক্সপোর্টস লিমিটেডের ডে ট্রেডিং থেকে নোটিশগুলি 184 টাকা নিট মুনাফা অর্জন করেছে।
• 2026 সালের 5ই মে শুনানির জন্য কোনও নোটিশ উপস্থিত না হওয়ায় বা কারণ দর্শান নোটিশ-এ কোনও প্রতিক্রিয়া জমা না দেওয়ায় বিষয়টি একতরফাভাবে এগিয়ে নেওয়া হয়।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে বিজ্ঞপ্তি 1 (নবনীত গডোয়া) একাধিক সমন এবং ইমেলের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে, অন্যদিকে বিজ্ঞপ্তি 2 এবং 3 প্রাথমিকভাবে ভুল বা অস্পষ্ট তথ্য জমা দিয়েছে।

নথিতেও

• সেবি লক্ষ্য করেছে যে বিজ্ঞপ্তিগুলি ঘন ঘন কল রেকর্ড, ব্যাঙ্ক লেনদেন এবং অভিন্ন ম্যাক আইডি/আইপি ঠিকানার মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত ছিল।
• 'বিগ ক্লায়েন্টস'- এর মধ্যে একজন ছিলেন মরিশাস-ভিত্তিক বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারী (এফপিআই)।
• তদন্তের সময়কালে 38টি অনন্য শেয়ারের মধ্যে ডে ট্রেডিং থেকে নোটিশগুলির মোট নিট মুনাফা ছিল।