সেবি খুঁজে পেয়েছে যে টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলি অনিবন্ধিত বিনিয়োগের পরামর্শ দেয়

এস. ই. বি. আই-এর নিবন্ধীকরণ ছাড়াই ব্যবসায়িক পরামর্শ এবং অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে জড়িত ব্যক্তিরা নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছেন কিনা তা এটি পরীক্ষা করে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ অক্ষয় কুমার, মিঠুন সাহ, অর্জুন সাহ, রবীন্দ্র ঠাকুর, রুবি কুমারী, সুন্দরী কুমারী

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি দেখেছে যে টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলি সেবি-র নিবন্ধকরণ ছাড়াই বিনিয়োগ পরামর্শ এবং গবেষণা বিশ্লেষণ পরিষেবা প্রদান করে।
• সেবি জানতে পেরেছে যে, এই অনিবন্ধিত পরিষেবাগুলির জন্য 1,2,3,4 এবং 5 নম্বর নোটিশধারীরা অর্থ সংগ্রহ করে।
• সেবি জানতে পেরেছে যে নোটিশধারী 6 (বিউটি কুমারী)-এর প্যান ব্যবহার করে একটি রিগি অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ফি সংগ্রহ করা হয়েছিল।
• সেবির অভিযোগ, সেবি (ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজারস) রেগুলেশন, 2013 এবং সেবি (রিসার্চ অ্যানালিস্টস) রেগুলেশন, 2014 লঙ্ঘন করেছে।
• এন. আই. এস. এম শংসাপত্রের মিথ্যা দাবি এবং বিভ্রান্তিকর লাভের আশ্বাস দেওয়ার জন্য সেবি 2003 সালের সেবি (জালিয়াতি ও অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন নিষিদ্ধকরণ) প্রবিধান লঙ্ঘন করেছে বলে সেবি অভিযোগ করেছে।
• সেবি নির্দেশ দিয়েছে যে সেবি আইনের 11 (4), 11 (4এ) এবং 11বি ধারার অধীনে অর্থ ফেরত এবং জরিমানার নির্দেশ বিবেচনা করা হবে।

নথিতেও

• 'ইন্ট্রাডে জ্যাকপট'চ্যানেল থেকে আর্থিক ক্ষতির অভিযোগ এনে তদন্ত শুরু হয়।
• নোটিশধারী 6 (সুন্দরী কুমারী) সংবাদপত্র প্রকাশের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া সত্ত্বেও কারণ দর্শান নোটিশটির জবাব দেননি বা ব্যক্তিগত শুনানির জন্য উপস্থিত হননি।
• নোটিশ 1,4 এবং 5 জন দাবি করেছেন যে তারা কেবল অন্যদের (বিশেষ করে শ্রী শিব বালক শ্রীবাস্তব) জন্য তহবিল স্থানান্তরের সুবিধা দিচ্ছিলেন এবং টেলিগ্রাম চ্যানেল তৈরি বা পরিচালনার সাথে জড়িত ছিলেন না।
• আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে পরীক্ষার সময়কাল গবেষণা বিশ্লেষক নিয়মাবলীর কিছু সংশোধনের পূর্ববর্তী।