এস. ই. বি. আই-র সামনে থাকা মামলায় 1.99 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত

এই আদেশটি 2022 সালের জানুয়ারি থেকে 2023 সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রিজেশ কুরানি এবং আরও ছয়জনের দ্বারা বড় ক্লায়েন্ট ট্রেডের সন্দেহভাজন ফ্রন্ট-রানিং সম্পর্কে সেবির তদন্তকে সম্বোধন করে। এটি অভিযোগগুলির বিশদ বিবরণ দেয় যে গোষ্ঠীটি ক্লায়েন্ট অর্ডারের আগে ব্যবসা করার জন্য পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছিল এবং কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং শুনানি সহ গৃহীত পদ্ধতিগত পদক্ষেপগুলি।

প্রজেশ কুরানি, নবনীত গডোয়া, ভারতী নবনীত গডোয়া, রেখা অরুণ কুরানি, ধরিনী কুরানি, বিল্পা ভোরা এবং প্রণব ভোরা।

• সেবি অভিযোগ করেছে যে নোটিশগুলি বিগ ক্লায়েন্ট (অ্যানাস্টআপ ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড)-এর ফ্রন্ট-রানিং ট্রেডের মাধ্যমে সেবি আইনের ধারা 12এ এবং পিএফইউটিপি রেগুলেশন লঙ্ঘন করেছে।
• সেবির অভিযোগ, 2 থেকে 5 নম্বর নোটিশধারীরা তাদের ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট 1 নম্বর নোটিশিকে ধার দিয়েছিলেন, যিনি সেগুলিকে'খচ্চর অ্যাকাউন্ট'হিসাবে ব্যবহার করে বেআইনিভাবে 1.99 কোটি টাকা লাভ করেছিলেন।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে বিজ্ঞপ্তি 6 এবং 7 তথ্য বাহক হিসাবে কাজ করে, বিজ্ঞপ্তি 7 ক্লায়েন্টের সাথে সমন্বয় করে এবং বিজ্ঞপ্তি 1-এর কাছে অ-পাবলিক তথ্য প্রেরণ করে।
• সেবি 2025 সালের 6ই অক্টোবর একটি কারণ দর্শান বিজ্ঞপ্তি (এসসিএন) জারি করে, যাতে নোটিশগুলিকে সিকিউরিটিজ লেনদেন থেকে নিষিদ্ধ করার এবং বেআইনি লাভকে বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ চাওয়া হয়।
• নথিতে নথিভুক্ত করা হয়েছে যে, 1,6 এবং 7 নং নোটিশধারী শুনানিতে অংশ নিয়েছিলেন এবং উত্তর দাখিল করেছিলেন, অন্যদিকে 2 থেকে 5 নং নোটিশধারীর অংশগ্রহণ সীমিত ছিল বা লিখিত উত্তর দাখিল করেননি।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি