বাজার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড
এস. ই. বি. আই-র সামনে থাকা মামলায় 1.99 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত
এই আদেশটি 2022 সালের জানুয়ারি থেকে 2023 সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রজেশ কুরানি এবং আরও ছয়জনের দ্বারা বড় ক্লায়েন্ট ট্রেডের সন্দেহভাজন ফ্রন্ট-রানিং সম্পর্কে সেবির তদন্তকে সম্বোধন করে।
এটি অভিযোগগুলির বিশদ বিবরণ দেয় যে দলটি ক্লায়েন্ট অর্ডারের আগে ব্যবসা করার জন্য পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছিল এবং কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং শুনানি সহ গৃহীত পদ্ধতিগত পদক্ষেপগুলি।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ প্রজেশ কুরানি, নবনীত গডোয়া, ভারতী নবনীত গডোয়া, রেখা অরুণ কুরানি, ধরিনী কুরানি, বিল্পা ভোরা এবং প্রণব ভোরা।
সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে
- সেবি অভিযোগ করেছে যে নোটিশগুলি বিগ ক্লায়েন্ট (অ্যানাস্টআপ ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড)-এর ফ্রন্ট-রানিং ট্রেডের মাধ্যমে সেবি আইনের ধারা 12এ এবং পিএফইউটিপি রেগুলেশন লঙ্ঘন করেছে।
- সেবির অভিযোগ, 2 থেকে 5 নম্বর নোটিশধারীরা তাদের ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট 1 নম্বর নোটিশিকে ধার দিয়েছিলেন, যিনি সেগুলিকে'খচ্চর অ্যাকাউন্ট'হিসাবে ব্যবহার করে বেআইনিভাবে 1.99 কোটি টাকা লাভ করেছিলেন।
- সেবি অভিযোগ করেছে যে বিজ্ঞপ্তি 6 এবং 7 তথ্য বাহক হিসাবে কাজ করে, বিজ্ঞপ্তি 7 ক্লায়েন্টের সাথে সমন্বয় করে এবং বিজ্ঞপ্তি 1-এর কাছে অ-পাবলিক তথ্য প্রেরণ করে।
- সেবি 2025 সালের 6ই অক্টোবর একটি কারণ দর্শান বিজ্ঞপ্তি (এসসিএন) জারি করে, যাতে নোটিশগুলিকে সিকিউরিটিজ লেনদেন থেকে নিষিদ্ধ করার এবং বেআইনি লাভকে বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ চাওয়া হয়।
- নথিতে নথিভুক্ত করা হয়েছে যে, 1,6 এবং 7 নং নোটিশধারী শুনানিতে অংশ নিয়েছিলেন এবং উত্তর দাখিল করেছিলেন, অন্যদিকে 2 থেকে 5 নং নোটিশধারীর অংশগ্রহণ সীমিত ছিল বা লিখিত উত্তর দাখিল করেননি।
নথিতেও
- 1. 99 কোটি টাকার বেআইনি লাভের জন্য 2-5 নোটিশধারীদের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেনকে দায়ী করা হয়েছিল।
- তদন্তের সময়কালে মোট লেনদেন মূল্য ₹1 কোটি সহ 95টি কথিত ফ্রন্ট-রানিং কেস অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- নোটিশগুলি মূলত পরিবারের সদস্য, 2 থেকে 5 জন নোটিশধারী প্রধান সন্দেহভাজন নোটিশধারী 1-এর আত্মীয়।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান নিশ্চিত নয়। আমাদের স্বয়ংক্রিয় চেক নথিতে এই সংক্ষিপ্তসারের প্রতিটি সংখ্যা খুঁজে পায়নি। পরিসংখ্যানগুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করুন এবং মূলটি পরীক্ষা করুন।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই নথিটি আমাদের সংরক্ষণাগারে রয়েছে কিন্তু আমাদের প্রথম পৃষ্ঠাগুলিতে দেখানো হয়নিঃ সংক্ষিপ্তসারের একটি সংখ্যা নথিতে পাওয়া যায়নি।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-প্রয়োগকারী আদেশ
নিয়ন্ত্রক আদেশ · 30 এপ্রিল 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।