ফিউচার রিটেইল লিমিটেডের তদন্ত সিকিউরিটিজ আইন মেনে চলার মধ্যে সীমাবদ্ধ

এই আদেশটি ফিউচার রিটেইল লিমিটেডের (এফ. আর. এল) বিরুদ্ধে সেবির তদন্তকে বিভ্রান্তিকর প্রকাশ, সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেনের প্রকাশ না করা, ঋণের অবমূল্যায়ন এবং এর প্রবর্তক এবং প্রধান পরিচালন কর্মীদের দ্বারা তহবিলের বিচ্যুতির বিষয়ে সম্বোধন করে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ শ্রী কিশোর বিয়ানি, শ্রী রাকেশ বিয়ানি, শ্রী সি. পি. তোসনিওয়াল, শ্রী বীরেন্দ্র সামানি, শ্রী গগন সিং, শ্রী রবীন্দ্র ধারিওয়াল, শ্রীদেবী বডিগা, শ্রী অশোক ত্রিবেদী, শ্রী রবি আজওয়ানি, শ্রী লোকেশ খাণ্ডেলিয়া, শ্রী রাঘব কল্যাণী এবং ফিউচার রিটেইল লিমিটেড (এফ. আর. এল)।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• এফ. আর. এল-এর বইগুলি আর্থিক বছর <আই. ডি. 1> এবং <আই. ডি. 2>-এর জন্য প্রবর্তকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল কিনা তা নির্ধারণের জন্য সেবি 2022 সালের জুন মাসে একটি তদন্ত শুরু করে।
• 22শে মার্চ, 2024 তারিখের একটি ফরেনসিক অডিট রিপোর্ট (এফএআর) এবং 28শে মার্চ, 2024 তারিখের একটি তদন্ত রিপোর্ট (আইআর) সেবির কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল।
• সেবি আইন, পি. এফ. ইউ. টি. পি প্রবিধান এবং এল. ও. ডি. আর প্রবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে সেবি 18ই জুলাই, 2024-এ একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি (এস. সি. এন) জারি করে।
• 1, 2, 3 এবং 4 নম্বর নোটিশধারীদের দায়ের করা নিষ্পত্তি আবেদনগুলি 2026 সালের 1লা জানুয়ারি সেবির পুরো সময়ের সদস্যদের প্যানেল দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।
• এই আদেশে সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন, ঋণ/দায়বদ্ধতা, রিলায়েন্স গ্রুপের সাথে ব্যবস্থার পরিকল্পনা এবং তহবিলের ডাইভারশন সম্পর্কিত বিভ্রান্তিকর প্রকাশের ফলাফল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
• এফ. আর. এল-কে 20শে জুলাই, 2022-এ এন. সি. এল. টি দ্বারা কর্পোরেট ইনসল্ভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেসে (সি. আই. আর. পি) ভর্তি করা হয়েছিল এবং বর্তমানে এটি অবলুপ্তির পর্যায়ে রয়েছে।

নথিতেও

• কার্যধারা সিকিউরিটিজ আইন মেনে চলার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এনসিএলটি বা অন্যান্য আদালতে দেউলিয়া বা এড়ানো লেনদেন সম্পর্কিত মুলতুবি বিষয়গুলির সমাধান করে না।
• ফিউচার রিটেইল লিমিটেড (এফ. আর. এল) নিজেই এই কার্যধারায় নোটিশদাতা নয়, সম্ভবত এস. সি. এন জারি হওয়ার সময় চালু থাকা ইনসল্ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোডের (আই. বি. সি) অধীনে স্থগিতাদেশের কারণে।
• তদন্তটি বিশেষভাবে এফওয়াই 2019-20 থেকে এফওয়াই 2021-22 সময়কালের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এফআরএল এবং এর সম্পর্কিত সংস্থাগুলির (ফিউচার কনজিউমার লিমিটেড, ফিউচার সাপ্লাই চেইন সলিউশনস লিমিটেড এবং ফিউচার এন্টারপ্রাইজস লিমিটেড) ফরেনসিক নিরীক্ষা জড়িত ছিল।