বাজাজ হিন্দুস্থান সুগার মামলায় তহবিল বদলের প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে সেবি

এটি একটি কারণ দর্শান বিজ্ঞপ্তি জারি, নিষ্পত্তির আবেদনপত্র দাখিল এবং বোম্বে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসরণ করে সেই আবেদনগুলি প্রত্যাহার সহ পদ্ধতিগত ইতিহাসের বিশদ বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ বাজাজ হিন্দুস্থান সুগার লিমিটেড, শিশির বাজাজ, কুশাগ্র বাজাজ

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি ডিসেম্বর 2013 থেকে আগস্ট 2014-এর মধ্যে ওজাস ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের (ও. আই. পি. এল) মাধ্যমে শিশির বাজাজ এবং কুশাগ্র বাজাজের নিয়ন্ত্রণে থাকা সংস্থাগুলিতে ₹1 কোটি স্থানান্তরের প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে।
• সেবি 2011 সালের নভেম্বর থেকে 2014 সালের অক্টোবরের মধ্যে পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য বাজাজ পাওয়ার জেনারেশন প্রাইভেট লিমিটেডের (বি. পি. জি. পি. এল) মাধ্যমে ₹1 কোটি টাকা সরিয়ে নেওয়ার প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে।
• সেবি 2014 সালের মার্চ মাস থেকে বার্ষিক প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন সম্পর্কিত বিভ্রান্তিকর তথ্যের অভিযোগ করেছে।
• সেবি আইন, এস. সি. আর. এ, পি. এফ. ইউ. টি. পি প্রবিধান এবং এল. ও. ডি. আর প্রবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে 2023 সালের 16ই অক্টোবর একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
• নোটিশধারীরা 2023 সালের ডিসেম্বরে নিষ্পত্তির আবেদনপত্র দাখিল করেন কিন্তু 2026 সালের 25 ফেব্রুয়ারি সেগুলি প্রত্যাহার করে নেন।
• বম্বে হাইকোর্ট (2024 সালের ডব্লিউ. পি. নং 3409) সেবিকে নির্দেশ দেয় যে, যোগ্যতার ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার আগে এখতিয়ারের বিষয়ে একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ জারি করা হোক।
• 26শে ফেব্রুয়ারি, 2026, 20শে মার্চ, 2026, 22শে এপ্রিল, 2026 এবং 06শে মে, 2026 সহ একাধিক তারিখে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

নথিতেও

• সেবি দ্বারা চিহ্নিত কথিত তহবিলের মোট পরিমাণ প্রায় ₹1, 189.10 কোটি (₹ 318.50 কোটি + ₹ 870.60 কোটি)।
• তদন্তের সময়কাল এক দশকেরও বেশি (এফওয়াই 2010-11 থেকে এফওয়াই 2021-22)।
• নোটিশধারীরা ডেলয়েট এবং মাজারদের ফরেনসিক অডিটের উদ্ধৃতি দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে কোনও বিভ্রান্তি বা অপব্যবহার ঘটেনি, এই যুক্তি দিয়ে যে এই প্রতিবেদনগুলি সেবির অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি।
• কথিত লেনদেনের পর কারণ দর্শান নোটিশ জারি করতে 9 বছর বিলম্বের বিষয়ে নোটিশদাতারা আপত্তি জানিয়েছিলেন।