আপিলের পর সেবির মামলাটি নতুন করে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে, শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ₹ 146.7

এটি নতুন করে বিবেচনার জন্য সিকিউরিটিজ অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল (এসএটি) দ্বারা মামলার ছাড় এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও সত্তার জড়িত থাকার বিষয়ে তদন্তের ফলাফল সহ পদ্ধতিগত ইতিহাসের বিশদ বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ আকাশ দোশি, কেভিন কাপাডিয়া, দিলীপ দোশি, রিচি দিলীপ দোশি, কৃতি কেভিন কাপাডিয়া, দর্শন ওরনা লিমিটেড, ধনপাল গান্ধী, দর্শন গান্ধী, জলপা ধনপাল গান্ধী, আমেশ জয়সওয়াল, জলজ আগরওয়াল, সত্যেন দালাল, ভিভিড মার্কেন্টাইল লিমিটেড, মহেন্দ্র রামনিকলাল শাহ।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি 1লা সেপ্টেম্বর, 2021 থেকে 30শে জুন, 2022 পর্যন্ত দর্শন ওরনা লিমিটেডের (ডিওএল) শেয়ারের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ তদন্ত করেছে।
• সেবি প্রথম দৃষ্টিতে সেবি আইন এবং পিএফইউটিপি প্রবিধান লঙ্ঘন করেছে বলে নোটিশগুলি থেকে জানা গেছে।
• সিকিউরিটিজ আপিল ট্রাইবুনাল (এসএটি) সমস্ত যুক্তি উন্মুক্ত রেখে আইন অনুসারে বিষয়টি নতুন করে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেছে।
• সেবি টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলিতে সমন্বিত বাণিজ্য এবং বিভ্রান্তিকর সুপারিশগুলির সাথে জড়িত একটি প্রকল্প চিহ্নিত করেছে।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে, 2022 সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে ডিওএল-এর পাবলিক শেয়ারহোল্ডাররা 335% (1,732 থেকে 7,536-এ) বৃদ্ধি পেয়েছে।
• সেবি 2022 সালের মার্চ মাসে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে 32,60,595 শেয়ারের ব্যবসায়ের পরিমাণ আগের ত্রৈমাসিকে 8,96,967-এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
• নথিতে দিলীপ দোশি, আকাশ দোশি এবং ভিভিড মার্কেন্টাইল লিমিটেড সহ নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও সত্তার জন্য বাণিজ্যের পরিমাণ এবং শতাংশ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
• প্রদত্ত পাঠ্যটি কাটা হয়েছে এবং এতে চূড়ান্ত জরিমানার পরিমাণ বা এই নির্দিষ্ট ক্রমে আরোপিত নির্দিষ্ট চূড়ান্ত নির্দেশাবলী নেই।

নথিতেও

• মামলাটি এস. এ. টি দ্বারা নতুন করে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছিল, যা ইঙ্গিত করে যে একটি পূর্ব বিচার আদেশকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।
• কেওয়াইসি নথি, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এবং সাধারণ ডিরেক্টরশিপের মাধ্যমে সেবি নোটিশগুলির মধ্যে সংযোগ চিহ্নিত করেছে।
• তদন্তের সময়কালটি এমন একটি সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল যেখানে শেয়ারের দাম 77 টাকা থেকে বেড়ে 1 টাকার উচ্চ পরিসরে পৌঁছেছিল।
• আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে নোটিশ 7 এবং 8 (আমেশ জয়সওয়াল এবং জলজ আগরওয়াল) শেয়ারগুলিতে লেনদেন করেননি তবে টেলিগ্রামে সুপারিশ পোস্ট করে প্রকল্পে সহায়তা করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।