সেবি দিনবন্ধু কনস্ট্রাকশনের প্রকৃত নয় এমন বিএসই লেনদেন খুঁজে পেয়েছে

মামলাটি শুরু হওয়ার সময় কোম্পানিটির আর আইনি সত্তা হিসাবে অস্তিত্ব না থাকায় কার্যধারাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ দিনবন্ধু কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (প্যানঃ এএসিসিডি8172বি)

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি পর্যবেক্ষণ করেছে যে 2014 সালের এপ্রিল থেকে 2015 সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিএসই স্টক অপশনে 2,91,744 ট্রেডগুলি (মোটের 81.40%) অ-বাস্তব ছিল এবং কৃত্রিম পরিমাণ তৈরি করেছিল।
• নোটিশধারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি 2টি চুক্তিতে 8টি অ-প্রকৃত বিপরীতমুখী লেনদেন করেছেন, যার ফলে কৃত্রিম পরিমাণে 14,55,000 ইউনিট তৈরি হয়েছে।
• সেবি 2003 সালের সেবি (জালিয়াতি ও অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা 3 (ক), (খ), (গ), (ঘ), 4 (1) এবং 4 (2) (ক) লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে।
• বিচারক কর্মকর্তা দেখতে পান যে নোটিশধারীকে একটি সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব (এলএলপি)-তে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং 24শে এপ্রিল, 2019-এ একটি সংস্থা হিসাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।
• 2022 সালের 4ঠা আগস্ট কারণ দর্শান নোটিশ জারি হওয়ার সময় নোটিশ প্রাপক আইনি সত্তা হিসাবে অস্তিত্বে ছিলেন না বলে বিচারের কার্যধারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

নথিতেও

• নোটিশধারী কারণ দর্শান নোটিশটির জবাব দেননি বা সেবি সেটেলমেন্ট স্কিম, 2022-এর সুবিধাও নেননি।
• সংস্থাটিকে কলকাতায় একই নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা সহ দিনবন্ধু কনস্ট্রাকশন এলএলপি (এলএলপিআইএনঃ এএপি-0658)-তে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।
• 2026 সালের 26শে মে বিচারক কর্মকর্তা অমিত কাপুর এই আদেশে স্বাক্ষর করেন।