সেবি দিনবন্ধু কনস্ট্রাকশনের প্রকৃত নয় এমন বিএসই লেনদেন খুঁজে পেয়েছে

এই আদেশে অভিযোগ করা হয়েছে যে, দিনবন্ধু কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড কৃত্রিম পরিমাণ তৈরি করার জন্য বিএসই-তে তরল স্টক বিকল্পগুলির কারসাজি ব্যবসায় জড়িত ছিল। মামলাটি শুরু হওয়ার সময় কোম্পানিটির আর আইনি সত্তা হিসাবে অস্তিত্ব না থাকায় কার্যধারাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

দিনবন্ধু কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (প্যানঃ এএসিসিডি8172বি)

• সেবি পর্যবেক্ষণ করেছে যে 2014 সালের এপ্রিল থেকে 2015 সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিএসই স্টক অপশনে 2,91,744 ট্রেডগুলি (মোটের 81.40%) অ-বাস্তব ছিল এবং কৃত্রিম পরিমাণ তৈরি করেছিল।
• নোটিশধারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি 2টি চুক্তিতে 8টি অ-প্রকৃত বিপরীতমুখী লেনদেন করেছেন, যার ফলে কৃত্রিম পরিমাণে 14,55,000 ইউনিট তৈরি হয়েছে।
• সেবি 2003 সালের সেবি (জালিয়াতি ও অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা 3 (ক), (খ), (গ), (ঘ), 4 (1) এবং 4 (2) (ক) লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে।
• বিচারক কর্মকর্তা দেখতে পান যে নোটিশধারীকে একটি সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব (এলএলপি)-তে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং 24শে এপ্রিল, 2019-এ একটি সংস্থা হিসাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।
• 2022 সালের 4ঠা আগস্ট কারণ দর্শান নোটিশ জারি হওয়ার সময় নোটিশ প্রাপক আইনি সত্তা হিসাবে অস্তিত্বে ছিলেন না বলে বিচারের কার্যধারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি