এস. ই. বি. আই-র 4টি জাল ট্রেডের সন্ধান পাওয়া গেছে যা তৈরি করা হয়েছে 3,64,000 একক কৃত্রিম ভলিউম

এই আদেশটি 2014 সালের এপ্রিল থেকে 2015 সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (বিএসই) স্টক অপশন সেগমেন্টের কথিত কারচুপির জন্য অ্যাম্বিশন প্লাজা এলএলপি-র বিরুদ্ধে সেবির বিচার প্রক্রিয়াকে সম্বোধন করে। সেবি পরীক্ষা করে দেখেছিল যে সংস্থাটি কৃত্রিম বাণিজ্যের পরিমাণ তৈরি করে এমন অ-সত্যিকারের বিপরীত লেনদেন সম্পাদন করেছে কিনা।

অ্যাম্বিশন প্লাজা এলএলপি (পূর্বে অ্যাম্বিশন প্লাজা প্রাইভেট লিমিটেড)

• সেবি অভিযোগ করেছে যে অ্যাম্বিশন প্লাজা এলএলপি 2টি স্টক অপশন চুক্তিতে 4টি অ-প্রকৃত লেনদেন সম্পাদন করেছে, যার ফলে কৃত্রিম পরিমাণে 3,64,000 ইউনিট তৈরি হয়েছে।
• সেবি দেখেছে যে এই ট্রেডগুলি একটি বৃহত্তর প্যাটার্নের অংশ ছিল যেখানে 2,91,744 ট্রেডগুলি (81.40% এই সময়ের মধ্যে সেগমেন্টের সমস্ত ট্রেডের) অ-বাস্তব ছিল।
• এই সংস্থার বিরুদ্ধে সেবি (সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্পর্কিত জালিয়াতি ও অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন নিষিদ্ধকরণ) রেগুলেশন, 2003-এর রেগুলেশন 3 (এ), (বি), (সি), (ডি), 4 (1) এবং 4 (2) (এ) লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
• নোটিশ প্রাপক সেবি আইএসও সেটেলমেন্ট স্কিম, 2024-এর সুবিধা পাননি।
• নোটিশধারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে কার্যধারা বিলম্বিত হয়েছিল এবং বাণিজ্যগুলি প্রতিপক্ষের অজান্তেই একজন দালাল দ্বারা সম্পাদিত বৈধ ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ ছিল।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি