সেবি খুঁজে পেয়েছে যে বিএসই স্টক অপশন ট্রেডের 81.40% আসল ছিল না।

এটি বিশেষভাবে 2014 সালের 1লা এপ্রিল থেকে 2015 সালের 30শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পি. এফ. ইউ. টি. পি প্রবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে সাচি ওভারসিজের বিরুদ্ধে মামলার রায় দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ সাচি ওভারসিজ (প্যানঃ এবিকিউএফএস9871সি)

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি পর্যবেক্ষণ করেছে যে তদন্তের সময়কালে 2,91,744 ট্রেডগুলি (সমস্ত বিএসই স্টক অপশন ট্রেডের 81.40%) প্রকৃত নয় বলে অভিযোগ করা হয়েছিল এবং কৃত্রিম ভলিউম তৈরি করেছিল।
• সাচি ওভারসিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি 1টি স্টক অপশন চুক্তিতে 4টি অ-সত্যিকারের লেনদেন করেছেন, যার ফলে কৃত্রিম পরিমাণে 4,36,000 ইউনিট তৈরি হয়েছে।
• নোটিশধারীকে সেবি সেটেলমেন্ট স্কিম, 2022 এবং সেবি আইএসও সেটেলমেন্ট স্কিম, 2024-এর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোনও সুযোগই কাজে লাগানো হয়নি।
• 20শে মার্চ, 2023, 1লা জানুয়ারি, 2026 এবং 12ই মে, 2026 তারিখে প্রদত্ত তিনটি শুনানির সুযোগে নোটিশকারী উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হন।
• অনুমোদিত প্রতিনিধি (এ. আর) বলে দাবি করা একজন আইনজীবী একটি উত্তর জমা দিয়েছিলেন, কিন্তু সেবি এই এ. আর-কে অননুমোদিত হিসাবে বিবেচনা করেছিল কারণ কোনও অনুমোদন পত্র প্রদান করা হয়নি।
• আদেশে সেবি (সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্পর্কিত জালিয়াতি ও অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন নিষিদ্ধকরণ) রেগুলেশন, 2003-এর রেগুলেশন 3 (ক), (খ), (গ), (ঘ), 4 (1) এবং 4 (2) (ক)-এর কথিত লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নথিতেও

• কথিত কারচুপির সাথে একটি উল্লেখযোগ্য মাত্রা জড়িত ছিল, সেবি খুঁজে পেয়েছে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিএসই স্টক অপশন বিভাগের সমস্ত লেনদেনের 81.40% অ-বাস্তব ছিল।
• 2022 সালের আগস্টে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় এবং 2026 সাল পর্যন্ত শুনানি চলতে থাকে।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে, নোটিশদাতা নিজেকে অ-কার্যকরী বলে দাবি করেছেন এবং অভিযুক্ত ব্যবসা বা দালালদের সাথে কোনও সংযোগ অস্বীকার করেছেন, কিন্তু নথিগত প্রমাণ প্রদান করতে বা শুনানিতে উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হয়েছেন।