সেবি সুজলন এনার্জি মামলায় ₹1,000 কোটি কৃত্রিম মুনাফার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে

এই আদেশে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সুজলন এনার্জি লিমিটেড এবং তার কর্মকর্তারা একটি সহায়ক সংস্থার কাছে তার ওএমএস ব্যবসার'মন্দা বিক্রয়'এবং আকস্মিক দায়বদ্ধতার জন্য অনুপযুক্ত হিসাবের মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীকে ভুলভাবে তুলে ধরেছেন, যার ফলে নিট মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ সুজলন এনার্জি লিমিটেড, বিনোদ আর. তান্তি, গিরিশ আর. তান্তি, কীর্তি জে. ভাগাদিয়া এবং অমিত আগরওয়াল

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• এস. ই. বি. আই-র অভিযোগ, এস. জি. এস. এল-এর সহায়ক সংস্থাগুলির কাছে ও. এম. এস-এর ব্যবসা 2,000 কোটি টাকায় (আই. ডি. 2 কোটি টাকার বিপরীতে) বিক্রি করলে অর্থবর্ষে 1,1,000 কোটি টাকার কৃত্রিম মুনাফা হয়েছে।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে এসজিএসএল-এর অংশীদারিত্ব অন্য একটি সহায়ক সংস্থায় হস্তান্তরের ফলে অর্থবর্ষে 2015-16-এ অতিরিক্ত কৃত্রিম লাভ হয়েছে।
• সেবি অভিযোগ করে যে, এই লেনদেনগুলি না হলে, এফওয়াই 2015-16 এবং এফওয়াই 2014-15-এ সুজলনের মোট সম্পদ ঋণাত্মক হত।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে, সুজলন তার এফওয়াই 2017-18 বার্ষিক প্রতিবেদনে স্ট্যান্ড-বাই লেটার অফ ক্রেডিট (এসবিএলসি) সম্পর্কিত $1 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (প্রায় 4050 কোটি টাকা) আকস্মিক দায়বদ্ধতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবি একজন ফরেনসিক অডিটর (শরথ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস) নিয়োগ করে এবং এফওয়াই 2014-15 থেকে এফওয়াই 2020-21-এর প্রথম তিন চতুর্থাংশ পর্যন্ত সময়কাল তদন্ত করে।
• এই আদেশটি একজন বিচারক আধিকারিকের (এও) ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, যিনি 2022 সালের নভেম্বরে একটি কারণ দর্শান বিজ্ঞপ্তি (এসসিএন) জারি করেছিলেন, যার মধ্যে 2025 সালের মার্চ মাসে একটি সংশোধন ছিল।

নথিতেও

• কথিত আর্থিক ভুল বিবৃতির সঙ্গে হাজার হাজার কোটি টাকার (যেমন, 1 টাকা, <আই. ডি. 1> কোটি টাকা এবং <আই. ডি. 2> কোটি টাকা কৃত্রিম মুনাফা) জড়িত।
• তদন্তটি প্রায় ছয় বছরের (এফওয়াই 2014-15 থেকে কিউ3 এফওয়াই 2020-21) সময়কাল জুড়ে ছিল।
• আদেশে আন্তঃসীমান্ত সংস্থাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে এই রটার হোল্ডিং বি. ভি. (এই. ই. আর. এইচ), যা এস. বি. এল. সি ইস্যুর সাথে জড়িত একটি সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা।