আর্থিক ভুল উপস্থাপনের অভিযোগে রাজেশ এক্সপোর্টস-এর তদন্তের নির্দেশ সেবির

আর্থিক ভুল উপস্থাপনা, বস্তুগত তথ্য প্রকাশ না করা এবং ফরেনসিক অডিটের সঙ্গে অসহযোগিতার প্রাথমিক ফলাফলের উপর ভিত্তি করে রাজেশ এক্সপোর্টস লিমিটেড (আরইএল) এবং রাজেশ মেহতা সম্পর্কে সেবির এটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ।

রাজেশ এক্সপোর্টস লিমিটেড (আরইএল), রাজেশ মেহতা

• ই. আর. পি-র প্রবেশাধিকার এবং জার্নালের আবর্জনা আটকানো সহ নোটিশদাতাদের অসহযোগিতার প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে সেবি।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে আর. ই. এল আইন অনুসারে তার সহায়ক এবং সহায়ক সংস্থাগুলির আর্থিক বিবরণী তার ওয়েবসাইটে আপলোড করতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবি পর্যবেক্ষণ করেছে যে আরইএল লেনদেনের পরীক্ষায় নমুনা 7,000 কোটি টাকার মধ্যে শুধুমাত্র 2.03%-এর জন্য সম্পূর্ণ নথি প্রদান করেছে।
• সেবি একীভূত এবং স্বতন্ত্র উভয় ভিত্তিতেই আর্থিক বিবরণীর ভুল উপস্থাপনা চিহ্নিত করেছে।
• সেবি আফ্রিকার স্বর্ণ খনিতে বিনিয়োগের দাবি এবং প্রদেয় অর্থের বিপরীতে প্রাপ্য বাণিজ্যের ভুল সমন্বয় সম্পর্কিত অসঙ্গতিগুলি উল্লেখ করেছে।
• সেবি প্রাথমিকভাবে আর. ই. এল-এর দ্বারা তহবিলের অপব্যবহারের প্রমাণ পেয়েছে।
• এই আদেশটি অন্তর্বর্তীকালীন, যা সেবি আইন, 1992-এর 11 (1), 11 (4) এবং 11বি ধারার অধীনে জারি করা হয়েছে।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি