আর্থিক ভুল উপস্থাপনের অভিযোগে রাজেশ এক্সপোর্টস-এর তদন্তের নির্দেশ সেবির

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ রাজেশ এক্সপোর্টস লিমিটেড (আরইএল), রাজেশ মেহতা

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• ই. আর. পি-র প্রবেশাধিকার এবং জার্নালের আবর্জনা আটকানো সহ নোটিশদাতাদের অসহযোগিতার প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে সেবি।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে আর. ই. এল আইন অনুসারে তার সহায়ক এবং সহায়ক সংস্থাগুলির আর্থিক বিবরণী তার ওয়েবসাইটে আপলোড করতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবি পর্যবেক্ষণ করেছে যে আরইএল লেনদেনের পরীক্ষায় নমুনা 7,000 কোটি টাকার মধ্যে শুধুমাত্র 2.03%-এর জন্য সম্পূর্ণ নথি প্রদান করেছে।
• সেবি একীভূত এবং স্বতন্ত্র উভয় ভিত্তিতেই আর্থিক বিবরণীর ভুল উপস্থাপনা চিহ্নিত করেছে।
• সেবি আফ্রিকার স্বর্ণ খনিতে বিনিয়োগের দাবি এবং প্রদেয় অর্থের বিপরীতে প্রাপ্য বাণিজ্যের ভুল সমন্বয় সম্পর্কিত অসঙ্গতিগুলি উল্লেখ করেছে।
• সেবি প্রাথমিকভাবে আর. ই. এল-এর দ্বারা তহবিলের অপব্যবহারের প্রমাণ পেয়েছে।
• এই আদেশটি অন্তর্বর্তীকালীন, যা সেবি আইন, 1992-এর 11 (1), 11 (4) এবং 11বি ধারার অধীনে জারি করা হয়েছে।

নথিতেও

• তদন্তের সময়কাল 1 এপ্রিল, 2020 থেকে 31 মার্চ, 2024 পর্যন্ত।
• আরইএল হল একটি মিড-ক্যাপ কোম্পানি যার বাজার মূলধন 2026 সালের 3রা জুন পর্যন্ত 3,210 কোটি টাকা।
• কর্পোরেট কাঠামোর মধ্যে রয়েছে সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী সহায়ক সংস্থাগুলি (বিলুপ্ত)।
• বি. ডি. ও ইন্ডিয়া সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড একটি ফরেনসিক নিরীক্ষা পরিচালনা করেছিল, যা প্রাথমিক নথিতে প্রবেশাধিকারের অভাবের কারণে উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়েছিল।
• আদেশে তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত সুইস ফেডারেল অ্যাক্টকে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ আরইএল বিদেশী সহায়ক সংস্থাগুলির জন্য তথ্য ভাগ করে নিতে অস্বীকার করেছে।