সাইট্রাস চেক ইনস লিমিটেড কর্তৃক অনিবন্ধিত সিআইএস-এর মাধ্যমে 2,722 কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।

এটি সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ এবং সংস্থা ও এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে জরিমানার রায় সহ পদ্ধতিগত ইতিহাসের বিশদ বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ সাইট্রাস চেক ইনস লিমিটেড (নোটিশ নং 1), ওমপ্রকাশ বসন্তলাল গোয়েঙ্কা (নোটিশ নং 2), প্রকাশ গণপত উটেকর (নোটিশ নং 3), ভেঙ্কটরমন নটরাজন (নোটিশ নং 4) এবং নারায়ণ শিবরাম কোটনিস (নোটিশ নং 5)।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি দেখেছে যে সাইট্রাস 7টি ছুটির পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রায় 2,722 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে যা একটি অনিবন্ধিত সমষ্টিগত বিনিয়োগ প্রকল্প (সিআইএস) গঠন করেছে।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে কোম্পানি এবং এর পরিচালকরা প্রতারণামূলক বা অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলনে জড়িত হয়ে সেবি আইনের ধারা 12 (1বি) এবং পিএফইউটিপি প্রবিধানের রেগুলেশন 4 (2) (টি) লঙ্ঘন করেছেন।
• বিচারক কর্মকর্তা নোটিশ নং 5 (নারায়ণ শিবরাম কোটনিস)-এর বিষয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত নেন কারণ তিনি কারণ দর্শান নোটিশ-এর কোনও উত্তর দাখিল করেননি বা শুনানিতে উপস্থিত হননি।
• 2, 3 এবং 4 নং নোটিশধারীরা এই যুক্তি দিয়ে উত্তর জমা দিয়েছিলেন যে সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং বিনিয়োগকারীদের ফেরত দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিদ্যমান আদেশের কারণে কার্যধারা বিলম্বিত এবং অপ্রয়োজনীয় ছিল।
• আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্ট এর আগে সাইট্রাসের সম্পত্তি বিক্রয় এবং ফেরত প্রক্রিয়া তদারকির জন্য একটি বিক্রয় কাম মনিটরিং কমিটি (এসএমসি) গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল।

নথিতেও

• এই মামলায় একটি জটিল আইনি ইতিহাস জড়িত ছিল যেখানে সুপ্রিম কোর্ট 2016 সালে সিকিউরিটিজ অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল (এসএটি)-এর একটি আদেশ বাতিল করে দেয় এবং পরে সেবির তদন্তের অনুমতি দেওয়ার জন্য ইনসল্ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড (আইবিসি) কার্যক্রম স্থগিত করে।
• কথিত অনিবন্ধিত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সংগৃহীত মোট পরিমাণ ছিল প্রায় 2,722 কোটি টাকা।
• সুপ্রিম কোর্ট 2019 সালে বিচারপতি জে. পি. দেবধরকে সম্পদ বিক্রয় ও অর্থ ফেরতের তদারকির জন্য সেল কাম মনিটরিং কমিটির (এস. এম. সি) প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করে।
• সুপ্রিম কোর্ট 8ই আগস্ট, 2024 তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে সেবি-কে আইন অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার পরে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।