অশোক দিলীপকুমার জৈন ও অন্যান্যদের বিষয়ে প্রাক্তন আংশিক অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ

প্রতারণামূলক বাণিজ্য অনুশীলন এবং অগ্রাধিকার ওয়ারেন্ট ইস্যু থেকে তহবিলের অপব্যবহারের প্রাথমিক ফলাফলের ভিত্তিতে সেবি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সহ দশজনের বিরুদ্ধে নির্দেশ জারি করেছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ অশোক দিলীপকুমার জৈন, দিলীপ কেশরিমাল সঙ্কলেচা, বিহা অশোক জৈন, সোনালী অভয়কুমার পারমার, অভিষেক প্রকাশ জৈন, কীর্তি রবি কোঠারি, কালিদাস বিজয় মগর, প্রদীপ সুতোদিয়া, জয় ব্যানার্জি, পুনিয়া শচীন জৈন এবং দার্জিলিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ডিআইএল)।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি প্রথম দৃষ্টিতে দশটি নোটিশ দ্বারা সেবি আইন এবং পিএফইউটিপি প্রবিধান লঙ্ঘন করেছে।
• সেবি একটি প্রকল্প চিহ্নিত করেছে যার মধ্যে ডি. আই. এল দ্বারা নোটিশদাতাদের প্রতি ওয়ারেন্টে ₹ <আই. ডি. 1> মূল্যে <আই. ডি. 2> ওয়ারেন্টের অগ্রাধিকার বরাদ্দ রয়েছে।
• সেবি পর্যবেক্ষণ করেছে যে, পরোয়ানা ইস্যু থেকে প্রাপ্ত অর্থ অশোক দিলীপকুমার জৈন (এডিজে) বা সামান্য বাণিজ্যিক উপাদান সহ সংস্থাগুলির সাথে যুক্ত সংস্থাগুলিতে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে, ডি. আই. এল-কে তার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানায় পাওয়া যায়নি, যা এর কার্যক্রম সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে।
• সেবি বিজ্ঞপ্তিগুলিকে বিস্তারিত পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন বিধিনিষেধ মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে।
• মূল্য এবং পরিমাণ বিশ্লেষণের জন্য পরীক্ষার সময়কাল 1লা সেপ্টেম্বর, 2024 থেকে 12ই ডিসেম্বর, 2025 পর্যন্ত।

নথিতেও

• আদেশটি অন্তর্বর্তীকালীন এবং একতরফা, যার অর্থ এটি একটি বিস্তারিত তদন্ত মুলতুবি রেখে নোটিশগুলি না শুনে পাস করা হয়েছিল।
• এ. ডি. জে-এর পরিচালক নিয়োগের সঙ্গে মিল রেখে, সেবি লক্ষ করেছে যে, ডি. আই. এল-এর রাজস্ব অর্থবর্ষে শূন্য থেকে বেড়ে অর্থবর্ষে 4.46 কোটি টাকা হয়েছে।
• সেবি এই নোটিশগুলিকে সন্দেহভাজন সংস্থা সুরেন্দ্র জৈনের সাথে যুক্ত করেছে, যিনি সানশাইন ক্যাপিটাল লিমিটেডের সাথে জড়িত একটি পৃথক বিষয়ে তদন্ত করছেন।
• প্রিফারেন্সিয়াল ওয়ারেন্ট ইস্যুর মাধ্যমে উত্থাপিত মোট পরিমাণ ছিল ₹1 কোটি।