অনিবন্ধিত বিনিয়োগ পরামর্শমূলক কার্যক্রমে 60,94 টাকা, 539.76 জড়িত মামলা পুনরায় খতিয়ে দেখবে সেবি

এই আদেশটি এমন একটি মামলার নতুন নিষ্পত্তির কথা উল্লেখ করে যেখানে সেবি আগে জানতে পেরেছিল যে মিঃ রমেশ বাবু এবং ইনভেস্টকেয়ার ফিনান্সিয়াল রিসার্চ অনিবন্ধিত বিনিয়োগ পরামর্শমূলক ক্রিয়াকলাপে জড়িত। সিকিউরিটিজ অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল (এসএটি) 2023 সালের আগের আদেশটি বাতিল করে দিয়েছিল, সেবি-কে নোটিশদাতার জমা দেওয়ার ভিত্তিতে বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিল।

শ্রী রমেশ বাবু (নোটিশপ্রাপ্ত), ইনভেস্টকেয়ার ফিনান্সিয়াল রিসার্চ এবং শ্রী রবিশ কান্ধারী (ইনভেস্টকেয়ারের মালিক)।

• সেবি উল্লেখ করেছে যে, 2023 সালের 25শে মে তারিখের পূর্ববর্তী আদেশটি একতরফাভাবে (নোটিশদাতার কথা না শুনে) পাস করা হয়েছিল।
• 2026 সালের 05 মে তারিখে এস. এ. টি-র আদেশে 2023 সালের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি নতুন করে নিষ্পত্তির জন্য সেবির কাছে পাঠানো হয়।
• নোটিশধারী 2026 সালের 15ই জুন সেবির সামনে হাজির হন এবং 2026 সালের 27শে জুন লিখিত যুক্তি পেশ করেন।
• সেবির অভিযোগের বিবৃতি (এসসিএন) দাবি করেছে যে নোটিশধারী ইনভেস্টকেয়ারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং অনিবন্ধিত উপদেষ্টা পরিষেবার জন্য একটি বিতর্কিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 60,94 টাকা, 539.76 পেয়েছিলেন।
• নোটিশধারী ইনভেস্টকেয়ারের সাথে কোনও সংযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছেন যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এন্ট্রিগুলি আইটি চাকরি, গিফট কার্ড ট্রেডিং এবং ডিজিটাল বিপণন পরিষেবা থেকে বৈধ উপার্জন ছিল।
• নোটিশধারী অভিযোগ প্রত্যাহার এবং তাঁর ব্যাঙ্ক ও ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার অনুরোধ জানান।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি