অনিবন্ধিত বিনিয়োগ পরামর্শমূলক কার্যক্রমে 60,94 টাকা, 539.76 জড়িত মামলা পুনরায় খতিয়ে দেখবে সেবি

সিকিউরিটিজ আপিল ট্রাইবুনাল (এসএটি) 2023 সালের আগের আদেশটি বাতিল করে দিয়েছিল, সেবি-কে নোটিশদাতার জমা দেওয়ার ভিত্তিতে বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিল।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ শ্রী রমেশ বাবু (নোটিশপ্রাপ্ত), ইনভেস্টকেয়ার ফিনান্সিয়াল রিসার্চ এবং শ্রী রবিশ কান্ধারী (ইনভেস্টকেয়ারের মালিক)।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি উল্লেখ করেছে যে, 2023 সালের 25শে মে তারিখের পূর্ববর্তী আদেশটি একতরফাভাবে (নোটিশদাতার কথা না শুনে) পাস করা হয়েছিল।
• 2026 সালের 05 মে তারিখে এস. এ. টি-র আদেশে 2023 সালের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি নতুন করে নিষ্পত্তির জন্য সেবির কাছে পাঠানো হয়।
• নোটিশধারী 2026 সালের 15ই জুন সেবির সামনে হাজির হন এবং 2026 সালের 27শে জুন লিখিত যুক্তি পেশ করেন।
• সেবির অভিযোগের বিবৃতি (এসসিএন) দাবি করেছে যে নোটিশধারী ইনভেস্টকেয়ারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং অনিবন্ধিত উপদেষ্টা পরিষেবার জন্য একটি বিতর্কিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 60,94 টাকা, 539.76 পেয়েছিলেন।
• নোটিশধারী ইনভেস্টকেয়ারের সাথে কোনও সংযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছেন যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এন্ট্রিগুলি আইটি চাকরি, গিফট কার্ড ট্রেডিং এবং ডিজিটাল বিপণন পরিষেবা থেকে বৈধ উপার্জন ছিল।
• নোটিশধারী অভিযোগ প্রত্যাহার এবং তাঁর ব্যাঙ্ক ও ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার অনুরোধ জানান।

নথিতেও

• এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 60,94 টাকা, 539.76 প্রাপ্তির অভিযোগ রয়েছে।
• নোটিশধারী দাবি করেন যে, সেবির পূর্ববর্তী আদেশেই অভিযোগকারী বা ইনভেস্টকেয়ারের সঙ্গে তাঁর সংযোগের প্রমাণের অভাব লক্ষ্য করা গেছে।
• এস. এ. টি-র রিমান্ডে নেওয়ার পর নোটিশদাতার নতুন জমা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে বর্তমানে সেবির প্রক্রিয়া চলছে।