অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন পরিচালনার বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ

এই আদেশের উদ্দেশ্য কী?

সেবি একাধিক ব্যক্তি এবং সত্তার দ্বারা অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ড ট্রেডের ফ্রন্ট রানিং সম্পর্কিত একটি চূড়ান্ত আদেশ জারি করেছে, যা সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন করে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনক?

শ্রী বীরেশ যোশী, শ্রী সুমিত দেশাই, শ্রী প্রণব ভোরা, শ্রী বৈভব পাণ্ড্য, শ্রী প্রজেশ কুরানি, শ্রীমতী ধরিনী কুরানি, শ্রীমতী রেখা কুরানি, শ্রীমতী ভারতী নবনীত গোদায়া, এম কে বি বেসপোক অডিও জেনারেল, শ্রী বিন্দেশ কুরানি, শ্রী নিশিল সুরেন্দ্র মারফাতিয়া, ওলগা ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী ক্রুণাল খামার, শ্রী কমলেশ আরজন্দাস ধনরাজানি, শ্রী ভাবিন শাহ, শ্রীমতী রূপাল ভাবিন শাহ, ভিসা ক্যাপিটাল পার্টনার, শ্রী সুরেশ কে জাজু, শ্রীমতী বিমলা এস জাজু, শ্রী অঙ্কিত জাজু, শ্রীমতী শিপরা সুমীত কাবরা।

যা পাওয়া গেছে বা নির্দেশিত হয়েছে

• সেবি জানতে পেরেছে যে, শ্রী বীরেশ যোশী অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন সম্পর্কে শ্রী প্রিজেশ কুরানির সঙ্গে অ-প্রকাশ্য তথ্য ভাগ করে নিয়েছেন।
• মিঃ প্রিজেশ কুরানি খুচরো ব্যবসা চালানোর জন্য খচ্চরের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতেন।
• সেবি বেআইনি লাভ হিসাবে আইএনআর 30,55,89, 668.96 বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।
• মি. সুমিত দেশাই, মি. প্রণব ভোরা এবং মি. বৈভব পাণ্ড্য খচ্চরের হিসাবের ব্যবস্থায় সহায়তা করেছিলেন।
• শ্রী বীরেশ যোশী অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের চিফ ডিলার ছিলেন।
• মিঃ প্রিজেশ কুরানি দুবাইতে বসবাস করতেন।
• বাণিজ্যগুলি ক্রয়-ক্রয়-বিক্রয় বা বিক্রয়-বিক্রয়-ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে।

লক্ষণীয় বিষয়গুলি

• মোট বেআইনি লাভের পরিমাণ হল আইএনআর 30,55,89, 668.96
• মিউল অ্যাকাউন্টগুলিতে পরিবারের সদস্য এবং ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল।
• 2021 সালের সেপ্টেম্বর থেকে 2022 সালের মার্চের মধ্যে ফ্রন্ট রানিং হয়েছিল।
• নগদ অর্থ এবং অঙ্গদিয়ার মাধ্যমে মুনাফা হস্তান্তর করা হত।