অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ড ফ্রন্ট-রানিং মামলায় সেবি ₹1 কোটি বাজেয়াপ্ত করেছে

এটি অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য লেনদেনের অগ্রগতির বিষয়ে সেবির একটি চূড়ান্ত আদেশ, যেখানে সেবি খুঁজে পেয়েছে যে একজন প্রধান ব্যবসায়ী তহবিলের আদেশ কার্যকর হওয়ার আগে অন্যান্য অ্যাকাউন্টে লাভজনক লেনদেনের জন্য বেসরকারী তথ্য ভাগ করে নিয়েছেন।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ শ্রী বীরেশ যোশী, শ্রী সুমিত দেশাই, শ্রী প্রণব ভোরা, শ্রী বৈভব পাণ্ড্য, শ্রী প্রজেশ কুরানি, শ্রীমতী ধরিনী কুরানি, শ্রীমতী রেখা কুরানি, শ্রীমতী ভারতী নবনীত গোদায়া, এম কে বি বেসপোক অডিও জেনারেল, শ্রী বিন্দেশ কুরানি, শ্রী নিশিল সুরেন্দ্র মারফাতিয়া, ওলগা ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী ক্রুণাল খামার, শ্রী কমলেশ আরজন্দাস ধনরাজানি, শ্রী ভাবিন শাহ, শ্রীমতী রূপাল ভাবিন শাহ, ভিসা ক্যাপিটাল পার্টনার, শ্রী সুরেশ কে জাজু, শ্রীমতী বিমলা এস জাজু, শ্রী অঙ্কিত জাজু এবং শ্রীমতী শীপ্রা সুমীত কাবরা।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি জানতে পেরেছে যে, শ্রী বীরেশ যোশী অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের অর্ডার সম্পর্কে অ-প্রকাশ্য তথ্য শ্রী প্রিজেশ কুরানির সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।
• সেবি জানতে পেরেছে যে শ্রীযুক্ত প্রজেশ কুরানি দুবাই থেকে অন্যান্য 9টি নোটিশ (কন্ডিউট/খচ্চর অ্যাকাউন্ট)-এর অ্যাকাউন্টে অগ্রিম লেনদেন করেছেন।
• সেবি মোট বেআইনি লাভের হিসাব করেছে আইএনআর 30,55,89, 668.96।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে, মুনাফা নগদ এবং'অঙ্গদিয়াস'(অনানুষ্ঠানিক কুরিয়ার)-এর মাধ্যমে শ্রী সুমিত দেশাই এবং তারপর শ্রী বীরেশ যোশীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল।
• এই আদেশে সেবি আইন এবং পি. এফ. ইউ. টি. পি প্রবিধানের লঙ্ঘনের কথা বলা হয়েছে।

নথিতেও

• তদন্তের সময়কাল 1লা সেপ্টেম্বর, 2021 থেকে 31শে মার্চ, 2022 পর্যন্ত ছিল।
• দুবাই ভিত্তিক মিঃ প্রিজেশ কুরানি ও. ডি. আই. এন টার্মিনালের মাধ্যমে অর্ডার দেওয়ার সাথে কথিত প্রকল্পটি আন্তঃসীমান্ত সমন্বয় জড়িত।
• বিচ্ছিন্ন লাভের মোট পরিমাণ প্রায় আই. এন. আর <আই. ডি. 1> কোটি টাকা।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে বিগ ক্লায়েন্টের চূড়ান্ত অর্ডারের আগে অবস্থানগুলি বর্গাকার করার জন্য ট্রেডগুলি নির্দিষ্ট ক্রয়-ক্রয়-বিক্রয় বা বিক্রয়-বিক্রয়-ক্রয় প্যাটার্ন অনুসরণ করে।