স্টক ফ্রন্ট-রানিং মামলায় 2 কোটি 72 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করল সেবি

এল. আই. সি-র লাভের আদেশের আগে এই পক্ষগুলি অ-জনসাধারণের তথ্য ব্যবহার করে কিনা সেবি পরীক্ষা করে দেখেছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ মাধব স্টক ভিশন প্রাইভেট লিমিটেড, জ্যোতিশ্বরূপ নন্দকিশোর পুরোহিত, পঙ্কিত ভগবতী ঝাভেরি, রাজেশ ভগবতী ঝাভেরি, অজয় সম্পত্রাজ জৈন এবং রাজকুমার প্রভু দমানি।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি 2020 সালের এপ্রিল থেকে 2023 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এম. এস. ভি. পি. এল এবং অন্যান্য নোটিশগুলির দ্বারা এল. আই. সি-র লেনদেন পরিচালনার একটি প্রাথমিক মামলা খুঁজে পেয়েছে।
• সেবি আই. এন. আর <আই. ডি. 2>, <আই. ডি. 1> কে বেআইনি লাভ হিসাবে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে, যা সেবির পক্ষে একটি লিয়েন সহ স্থায়ী আমানত অ্যাকাউন্টে রাখা হবে।
• সেবি এম. এস. ভি. পি. এল-কে তাৎক্ষণিকভাবে তার মালিকানাধীন অ্যাকাউন্টে সিকিউরিটিজ ক্রয়, বিক্রয় বা লেনদেন থেকে বিরত রাখে।
• সেবি পাঁচটি পৃথক নোটিশকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সিকিউরিটিজ ক্রয়, বিক্রয় বা লেনদেন থেকে বিরত রাখে।
• 1992 সালের সেবি আইনের 11 (1), 11 (4), 11 (4এ), 11বি (1) এবং 11বি (2) ধারার অধীনে এই আদেশ জারি করা হয়।

নথিতেও

• তদন্তের সময়কাল 2020 সালের 1লা এপ্রিল থেকে 2023 সালের 1লা ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল।
• সেবি জানিয়েছে যে 2023 সালের 4ঠা ডিসেম্বর নোটিশের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি ও বাজেয়াপ্তকরণ অভিযান চালানো হয়েছিল।
• কথিত প্রকল্পে'তথ্য বাহক'(2 এবং 3 টি নোটিশ)'সক্রিয়কারীদের'(4-6 টি নোটিশ) কাছে অ-জনসাধারণের তথ্য প্রেরণ করে যারা এমএসভিপিএল-এর জন্য লেনদেন সম্পাদন করে।
• এই আদেশটি একটি চূড়ান্ত আদেশ, যা 23শে এপ্রিল, 2025 তারিখের একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ সহ কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শুরু হওয়া কার্যধারা শেষ করে।