অনলাইন জালিয়াতি থেকে 400 কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি।

এটি চেন্নাইয়ের ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি)-এর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি, যা মনি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে দু'জনকে গ্রেপ্তার করার ঘোষণা করেছে, একটি নেটওয়ার্কের জন্য যা খচ্চর অ্যাকাউন্ট এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে অনলাইন জালিয়াতি থেকে 400 কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নথিটি রোশন ফিয়াজ এবং আম্মার (অভিযুক্ত), এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ), চেন্নাইয়ের বিশেষ পিএমএলএ আদালত (বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ) এবং তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক এবং পশ্চিমবঙ্গে অনলাইন জালিয়াতির শিকারদের সাথে সম্পর্কিত।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• রোশন ফিয়াজ এবং আম্মারকে পি. এম. এল. এ, 2002-এর অধীনে 30.10.2026-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
• তদন্তটি অনলাইন জালিয়াতি (বিনিয়োগ প্রকল্প, চাকরি, শেয়ার বাজার) থেকে মোট 400 কোটি টাকারও বেশি অর্থ পাচারের সাথে সম্পর্কিত।
• কার্যপদ্ধতির মধ্যে ছিল ভুক্তভোগীর তহবিল খচ্চর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা, সেগুলিকে অল্প পরিমাণে ভাগ করা এবং অংশগুলিকে ইউএসডিটি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করা।
• রোশন ফিয়াজ 300 কোটি টাকার বেশি লেনদেন সহ 31টি খচ্চর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট (তাঁর নামে, তাঁর স্ত্রীর নামে এবং নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলি) পরিচালনা করতেন।
• আম্মার রোশন ফিয়াজকে খচ্চর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, অ্যাকাউন্ট কিট, নেট-ব্যাঙ্কিং পরিচয়পত্র, সিম কার্ড, মোবাইল ফোন এবং ইমেল আইডি সরবরাহ করেছিলেন।
• চেন্নাইয়ের বিশেষ পিএমএলএ আদালত উভয় অভিযুক্তকে 14 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজত মঞ্জুর করেছে।
• ইডি নগদ 1 লক্ষ টাকা, 3.26 কোটি টাকার ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় 2 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে।

নথিতেও

• প্রাথমিক তদন্ত দুটি এফআইআরের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিলঃ একটি রাজ্য সাইবার ক্রাইম কমান্ড সেন্টার, তামিলনাড়ু পুলিশ এবং অন্যটি সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশন, সাইবারাবাদ, তেলেঙ্গানা।
• তদন্তের সময়, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক এবং পশ্চিমবঙ্গের 10টি অতিরিক্ত এফআইআর একই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল।
• এই নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের সঙ্গে 600টিরও বেশি সাইবার অপরাধের অভিযোগ যুক্ত করা হয়েছে।
• তদন্ত চলছে।