প্রয়োগ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট
ইডি 89 কোটি টাকার এপিএস ওয়েলথ ভেঞ্চারস জালিয়াতির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।
এটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি যা প্রতারণামূলক বিনিয়োগ প্রকল্পে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে অবিনাশ অর্জুন রাঠোরকে গ্রেপ্তার করার কথা ঘোষণা করেছে।
নাগরিকদের কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি এমন একটি প্রকল্পের বিবরণ দেয় যেখানে প্রায় 587 জন বিনিয়োগকারী প্রায় 89 কোটি টাকা হারিয়েছেন।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ অবিনাশ অর্জুন রাঠোর (অভিযুক্ত), মেসার্স এপিএস ওয়েলথ ভেঞ্চারস এলএলপি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি, প্রায় 587 জন বিনিয়োগকারী, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং পিএমএলএ মামলাগুলির জন্য মাননীয়া বিশেষ আদালত, মুম্বাই।
ইডি যা বলেছে তা করেছে
- অবিনাশ অর্জুন রাঠোরকে পি. এম. এল. এ, 2002-এর ধারা 19-এর অধীনে 02.11.2026-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
- পি. এম. এল. এ-র মামলাগুলির জন্য মুম্বাইয়ের বিশেষ আদালত অভিযুক্তদের'04.11.2026'পর্যন্ত ইডি হেফাজত মঞ্জুর করেছে।
- মেসার্স এপিএস ওয়েলথ ভেঞ্চারস এলএলপি এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত প্রতারণামূলক বিনিয়োগ প্রকল্প থেকে অপরাধের আয়ের কথিত ডাইভারশন এবং লন্ডারিংয়ের বিষয়ে তদন্তটি উদ্বেগজনক।
- বিনিয়োগকারীদের 20 মাসের জন্য প্রায় 5 শতাংশ মুনাফা এবং 5 শতাংশ মূলধন পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।
- প্রায় 587 জন বিনিয়োগকারী প্রায় 157 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন, যার মধ্যে প্রায় 89 কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।
- অবিনাশ অর্জুন রাঠোর মেসার্স এপিএস ওয়েলথ ভেঞ্চারস এলএলপি-র প্রায় 90 শতাংশ মালিকানায় ছিলেন এবং এর দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি নিয়ন্ত্রণ করতেন।
- মেসার্স এপিএস ওয়েলথ ভেঞ্চারস এলএলপি, মেসার্স এপিএস স্মার্ট গেইন এলএলপি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তহবিল পাঠানো হয়েছিল।
- রাথোদের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে জড়িত লেনদেন, যার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিদের কাছে স্থানান্তর এবং সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
- রাঠোর এবং তাঁর স্ত্রী 2023 সালের এপ্রিলে দুবাইয়ের জন্য ভারত ছেড়ে চলে যান, যেখানে তিনি মেসার্স ওয়েলথপ্রো ইনভেস্টমেন্ট কনসালট্যান্ট এলএলসি-র অধীনে অনুরূপ রিটার্ন দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
নথিতেও
- প্রাথমিক এফআইআরটি পুণের চতুরঙ্গি পুলিশ স্টেশন দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং পরে মামলাটি পুণের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখায় (ইওডাব্লু) স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
- ইডি বর্তমানে অর্থের সন্ধান, সুবিধাভোগীদের সনাক্তকরণ এবং অপরাধের আয় থেকে অর্জিত সম্পদের সন্ধানের জন্য হেফাজতে পরীক্ষা চালাচ্ছে।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-পিএমএলএ এবং ফেমার অধীনে সংযুক্তি, গ্রেপ্তার এবং প্রসিকিউশন অভিযোগ
প্রেস বিজ্ঞপ্তি · রেফ. 7সিডিডি91এফ6বি90বি5364 · 5 নভেম্বর 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।