বয়স্ক আমেরিকানদের লক্ষ্য করে 10 লক্ষ মার্কিন ডলারের জাল কল সেন্টার কেলেঙ্কারিতে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি।

এটি ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), হায়দ্রাবাদ জোনাল অফিসের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি, যা মার্কিন নাগরিকদের লক্ষ্য করে একটি জাল কল সেন্টার কেলেঙ্কারির সাথে সম্পর্কিত প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে চারজনকে গ্রেপ্তার করার ঘোষণা করে। এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি জালিয়াতির মাত্রা (প্রায় 1 মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতারণার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং অর্থ পাচার নেটওয়ার্কের চলমান তদন্তের বিশদ বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নথিটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), নতুন গ্রেপ্তার হওয়া চার অভিযুক্ত (হর্ষিল নয়নভাই রাভাল, যশবন্ত সিং, চেতন মুঞ্জাল এবং প্রণব পিঠাদিয়া), পূর্বে গ্রেপ্তার হওয়া তিন অভিযুক্ত (বিকাশ নিমার, তারাচাঁদ নিমার এবং মহম্মদ ইরফান আনসারি), হায়দ্রাবাদের নামপাল্লির মাননীয়া বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) এবং চিহ্নিত ভুক্তভোগীদের (549 মার্কিন নাগরিক) সাথে সম্পর্কিত।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• পি. এম. এল. এ, 2002-এর ধারা 19 (1)-এর অধীনে চার অভিযুক্তকে 03.11.2026-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
• নামপল্লির বিশেষ আদালত চার অভিযুক্তকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে।
• এই মামলায় ইডি দ্বারা গ্রেপ্তার হওয়া মোট ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাতটিতে।
• ইডি পাতিয়ালা, পুনে এবং চণ্ডীগড়ের চারটি প্রাঙ্গণে 15.09.2026 তল্লাশি চালিয়েছিল, প্রায় 220 জন লোকের সাথে তিনটি লাইভ কল সেন্টার সনাক্ত করেছিল।
• 79টি ডিজিটাল ডিভাইসের ফরেনসিক পরীক্ষায় চ্যাট, লেজার, কলিং ডেটা, ভিকটিম রেকর্ড এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট পাওয়া গেছে।
• তদন্তটি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023-এর 318,336,340 এবং 61 ধারার অধীনে প্রতারণা, জালিয়াতি এবং ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের নির্ধারিত অপরাধের সাথে সম্পর্কিত।
• সিন্ডিকেট ক্ষতিগ্রস্তদের ভয় দেখানোর জন্য জাল নথি এবং পরিচয়পত্র ব্যবহার করে মার্কিন সরকারি কর্মকর্তাদের (ডিইএ, ডিওজে, এফটিসি, ট্রেজারি) ছদ্মবেশ ধারণ করে।
• ভুক্তভোগীদের নগদ টাকা, সোনা হস্তান্তর করতে, পার্সেল পাঠাতে, খচ্চরের অ্যাকাউন্টে তহবিল স্থানান্তর করতে বা উপহার কার্ড কিনতে প্ররোচিত করা হয়েছিল।
• ক্রিপ্টোকারেন্সি (ট্রন, বিটকোইনে ইউএসডিটি) এবং হাওয়ালা চ্যানেলের মাধ্যমে আয় ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত হয়েছিল এবং দুবাই এবং অন্যান্য দেশের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়েছিল।
• ডিজিটাল প্রমাণ অনুযায়ী, 2025 সালের জুলাই থেকে 2026 সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে 927টি অনুমোদিত সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় 1 মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় 261 কোটি টাকা)।
• কমপক্ষে 15টি ব্যাঙ্কের (ওয়েলস ফার্গো, এসএসবি ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা সহ) 397টি মার্কিন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খচ্চর অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।
• 549 জন মার্কিন নাগরিককে ভুক্তভোগী/লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং 6,463 জন মার্কিন টেলিফোন নম্বরকে কল বা বার্তা পাঠানো হয়েছিল।
• অভিযুক্তদের নির্দিষ্ট ভূমিকাঃ প্রণব পিঠাদিয়া (পাতিয়ালা ফ্লোরের মালিক/ম্যানেজার), হর্ষিল নয়নভাই রাভাল (রক্ষণাবেক্ষণ মাস্টার অ্যাকাউন্ট/বিনিয়োগকৃত আয়), যশবন্ত সিং (সমন্বিত নগদ সংগ্রহ), চেতন মুঞ্জাল (রবদিট্টা কর্পোরেটের অংশীদার, সুরক্ষা/প্রাপ্ত তহবিল)।
• বাজেয়াপ্ত করা যন্ত্রগুলিতে 140 জন মার্কিন নাগরিকের সামাজিক সুরক্ষা নম্বর (এসএসএন) এবং পরিচয় নথির 92টি ছবি ছিল।

নথিতেও

• এই কেলেঙ্কারিটি বেশিরভাগ বয়স্ক মার্কিন বাসিন্দাদের লক্ষ্যবস্তু করেছিল, যাদের মধ্যে অনেকেই 1940-এর দশকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
• অপারেশনটির জন্য ব্যবহৃত অটো ডায়ালার সার্ভারগুলি জার্মানি এবং ফিনল্যান্ডে হোস্ট করা হয়েছিল।
• এই অর্থ ভারতে সম্পত্তি, সোনা, যানবাহন এবং ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়েছিল।
• ইডি তদন্ত অপরাধের আরও আয় সনাক্ত করতে এবং অর্থের সন্ধানের জন্য অব্যাহত রয়েছে।