দুবাইয়ের মাধ্যমে অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিল সেবি

এই সংস্থাগুলি প্রতারণামূলক এবং অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন সম্পর্কিত নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছে কিনা সেবি পরীক্ষা করেছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ উডস্টক ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী সুরেশ কানমল জাজু, শ্রীমতী বিমলা সুরেশ জাজু, শ্রী জুগল কিশোর বাজাজ, শ্রী জগদীশ শান্তিলাল মহেশ্বরী, শ্রী দিলীপ পান্ডুরাং মালাপ, মার্ফাতিয়া স্টক ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী নিশিল সুরেন্দ্র মারফাতিয়া, শ্রীমতী শ্রেয়া নিশিল মারফাতিয়া এবং প্রয়াত সুরেন্দ্র মঙ্গলদাস মারফাতিয়া (তাঁর পুত্রের প্রতিনিধিত্ব)।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• তদন্তের সময়কাল 1 এপ্রিল, 2021 থেকে 31 মার্চ, 2022 পর্যন্ত ছিল।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে বিজ্ঞপ্তিগুলি রিমোট অ্যাক্সেস টুলস (এনিডেস্ক) ব্যবহার করে দুবাইয়ের সিস্টেমে ট্রেডিং সফ্টওয়্যার (ওডিআইএন) ইনস্টল করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।
• অভিযুক্ত লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে সেবি আইনের 12এ (এ), 12এ (বি) এবং 12এ (সি) ধারা এবং পিএফইউটিপি রেগুলেশন, 2003-এর রেগুলেশন 3 (এ)-(ডি) এবং 4 (1)।
• 2023 সালের 31শে অক্টোবর একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় এবং 2025 সালের 18ই জুন আরও একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে উডস্টক গ্রুপের অ্যাকাউন্টে লেনদেন থেকে লাভের পরিমাণ প্রায় 1 কোটি টাকা।
• আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আধিকারিকের অবসর গ্রহণের পর 2025 সালের এপ্রিলে বিচার বিভাগীয় আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছিল।

নথিতেও

• ভারতীয় স্টক ব্রোকারদের দেওয়া টার্মিনাল ব্যবহার করে শ্রীযুক্ত প্রজেশ কুরানি দ্বারা দুবাই থেকে সম্পাদিত বাণিজ্যের সাথে কথিত প্রকল্পটি আন্তঃসীমান্ত কার্যকলাপের সাথে জড়িত ছিল।
• সেবির তদন্তে 2022 সালের মে মাসে অনুসন্ধান ও বাজেয়াপ্তকরণ কার্যক্রম এবং হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কার্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
• আদেশটি দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য করেঃ'মার্ফাটিয়া গ্রুপ'এবং'উডস্টক গ্রুপ', উভয়ই একই তথ্য সরবরাহকারী এবং ব্যবস্থাপকদের সাথে যুক্ত বলে অভিযোগ করা হয়েছে।