অনলাইন বাজি আদায়ের মামলায় ₹1 কোটি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

এটি বেঙ্গালুরু জোনাল অফিসের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি, যেখানে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে 1 কোটি টাকার অস্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি দেশব্যাপী অনলাইন বাজি এবং জুয়া চাঁদাবাজি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে নেওয়া প্রয়োগকারী পদক্ষেপের বিশদ বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নথিটি কে. সি. বীরেন্দ্র, গুলশন খাট্টার, নেহা ট্যান্ডন, মেসার্স ফোনেপাইসা পেমেন্ট সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, মেসার্স সিমটেক আইটি সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড এবং ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি) সম্পর্কিত।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• ইডি অস্থায়ীভাবে 706 টাকা মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি এবং 50,000 টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে, যার মোট মূল্য 706 টাকা।
• সংযুক্তিটি অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশ (পিএও) নং 42/2026 তারিখের 23.10.2026-এর মাধ্যমে করা হয়েছিল।
• সম্পত্তিগুলি কে. সি. বীরেন্দ্র, গুলশন খাট্টার এবং নেহা ট্যান্ডনের দখলে পাওয়া অপরাধের আয়ের সমতুল্য মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
• তদন্তে কে. সি. বীরেন্দ্র এবং সহযোগীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে অভিযোগ করা বাজি ওয়েবসাইট, পেমেন্ট গেটওয়ে, শেল কোম্পানি এবং খচ্চর অ্যাকাউন্টগুলির একটি দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক প্রকাশিত হয়েছে।
• একাধিক অ্যাকাউন্ট, হাওয়ালা চ্যানেল এবং উপকূলীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে স্তরিত 2,300 কোটি টাকার বেশি অপরাধের আয় সনাক্ত করেছে ইডি।
• গুলশন খাট্টারের লাভজনক মালিকানাধীন মেসার্স ফোনেপাইসা পেমেন্ট সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড অবৈধ বাস্তুতন্ত্রে মূল অর্থপ্রদানের প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করার জন্য কমিশন পেয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
• মেসার্স সিমটেক আইটি সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক নেহা ট্যান্ডন'কিং567'প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত খচ্চর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কলঙ্কিত তহবিল পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে, যার পরিচালনা তাঁর স্বামী গুলশন খাট্টার পরিচালনা করেছিলেন।
• ইডি বেশ কয়েকটি রাজ্যের 60টিরও বেশি জায়গায় তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত অভিযান চালিয়ে নগদ অর্থ, সোনা, যানবাহন এবং ডিজিটাল যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করেছে।
• পি. এম. এল. এ-র 19 ধারার অধীনে কে. সি. বীরেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়।
• <আই. ডি. 3>-এ একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ এবং <আই. ডি. 2>-এ একটি সম্পূরক প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, যা মাননীয়া বিশেষ আদালত, পি. এম. এল. এ, <আই. ডি. 1>-এ গ্রহণ করেছিল।
• আজ অবধি বাজেয়াপ্ত, বাজেয়াপ্ত বা হিমায়িত সম্পত্তির মোট মূল্য 343 কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

নথিতেও

• প্রতারণা, ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রতারণা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং অনলাইন বাজি এবং জুয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চাঁদাবাজির অভিযোগে একাধিক এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।
• খেলোয়াড়দের তহবিল জমা করতে প্ররোচিত করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে জালিয়াতি করা বাজি ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রতারণা করা হয়েছিল এবং কিং 567 সহ প্ল্যাটফর্মগুলিতে উত্তোলন ব্লক করা হয়েছিল।
• এর আগে, ইডি অস্থায়ীভাবে 1 কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল, যা নতুন দিল্লির পি. এম. এল. এ-র বিচারকারী কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে।
• অস্থায়ী বাজেয়াপ্তির উদ্দেশ্য হল পি. এম. এল. এ, 2002 অনুসারে অপরাধের আয়ের মূল্য রক্ষা করা।