প্রয়োগ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট
সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে যুক্ত অনলাইন বাজি জালিয়াতির 20টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি।
এটি ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), মুম্বাই জোন-2-এর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি, যা 13ই অক্টোবর, 2026-এ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে পরিচালিত অনুসন্ধান অভিযানের ঘোষণা করে।
এটি'অল প্যানেল এক্সচেঞ্জ'এবং এমজিএম91-এর সাথে যুক্ত একটি বড় আকারের অনলাইন বাজি এবং সাইবার জালিয়াতি সিন্ডিকেটের তদন্তের বিশদ বিবরণ দেয়, যা নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে আর্থিক জালিয়াতির শিকারদের কাছ থেকে তহবিল পুনরুদ্ধার জড়িত।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নতুন তথ্যচিত্র (ইডি), অনলাইন গেমিং/বাজি প্লাটফরম'আল প্যানেল একচেঞ্জ'(allpanelexch.com) এবং ইমাজিএম91, পুনে-ভিটিক সততা, এইডসম ফটোক্রিপিরাইট লিমিটি এবং এর আসল তথ্যচিত্র, তথ্যসূত্র, তথ্যসূত্র
ইডি যা বলেছে তা করেছে
- ইডি মুম্বাই, পুনে, মেহসানা, সুরাট এবং হায়দরাবাদের 20টি জায়গায় 13.10.2026-এ তল্লাশি অভিযান চালায়।
- তদন্তটি অনুমানমূলক অপরাধ থেকে উদ্ভূত হয় যেখানে অভিযোগকারীদের'অল প্যানেল এক্সচেঞ্জ'এবং এমজিএম91-এ তহবিল জমা করতে প্ররোচিত করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে প্রতারণা করা হয়েছিল।
- ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে অর্থ রাম ইউ রামধানি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পুনে-ভিত্তিক একটি সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল।
- এডসম'আইপাইসা'নামে একটি অভ্যন্তরীণ অর্থপ্রদান মধ্যস্থতাকারী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিল এবং জালিয়াতি অপারেটরদের জন্য 200 টিরও বেশি শেল/ফ্রন্ট সত্তাকে ('বণিক') অন্তর্ভুক্ত করেছিল।
- খচ্চর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তহবিল পাঠানো হত।
- প্ল্যাটফর্মগুলি পরিচালনাকারী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি দুবাই ভিত্তিক ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।
- সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পরিকাঠামো অবৈধ আয় সংগ্রহ ও স্তর করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
- অপরাধ থেকে প্রাপ্ত অর্থ তিনটি পথের মাধ্যমে পাচার করা হয়েছিলঃ বাণিজ্য লেনদেনের ছদ্মবেশে পাঠানো অর্থ (অতিরিক্ত চালান), এপিএমসি ইউনিটের ছদ্মবেশে খোলা খচ্চর অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ উত্তোলন এবং ভারতের বাইরে স্থানান্তরের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর।
- অপরাধমূলক নথি, ডিজিটাল যন্ত্রপাতি এবং উপাদানগত প্রমাণ উদ্ধার করা হয়েছে এবং বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
- পি. এম. এল. এ, 2002-এর আওতায় সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিদের একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট স্থগিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- এডসম ফিনটেক প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা রাম ইউ রামধানি এর আগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং এখনও বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।
নথিতেও
- ইডি বলেছে যে সিন্ডিকেটকে কিছু সমবায় ব্যাঙ্ক দ্বারা সহায়তা করা হয়েছিল যার পরিকাঠামো অবৈধ আয় স্তর করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
- তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে অপারেশনগুলি দুবাই থেকে পরিচালিত হয়েছিল।
- ইডি উল্লেখ করেছে যে আরও তদন্ত চলছে।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-পিএমএলএ এবং ফেমার অধীনে সংযুক্তি, গ্রেপ্তার এবং প্রসিকিউশন অভিযোগ
প্রেস বিজ্ঞপ্তি · রেফ. bd3bef33b9a22275 · 17 অক্টোবর 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।