হোয়াটসঅ্যাপ পাম্প অ্যান্ড ডাম্প কেলেঙ্কারিতে 29টি সাইটে তল্লাশি চালায় ইডি

এটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি যা 16ই অক্টোবর, 2026-এ অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনের (পিএমএলএ) অধীনে আর এম ড্রিপ অ্যান্ড স্প্রিংকলার্স সিস্টেমস লিমিটেড এবং আর অ্যান্ড বি ডেনিমস লিমিটেডের সাথে জড়িত একটি'পাম্প এবং ডাম্প'শেয়ার ম্যানিপুলেশন কেলেঙ্কারির বিষয়ে পরিচালিত অনুসন্ধান অভিযানের ঘোষণা করে। এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি হোয়াটসঅ্যাপ টিপসের মাধ্যমে খুচরো বিনিয়োগকারীদের কীভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল এবং পছন্দসই শেয়ার বরাদ্দ এবং মূল্য ম্যানিপুলেশনের কারণে লোকসানের শিকার হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), মুম্বাই জোনাল অফিস-1; তালিকাভুক্ত কোম্পানি আর এম ড্রিপ অ্যান্ড স্প্রিংকলার্স সিস্টেমস লিমিটেড এবং আর অ্যান্ড বি ডেনিমস লিমিটেড; তাদের প্রবর্তক; অগ্রাধিকার বরাদ্দকারী এবং সংযুক্ত সংস্থা (এফ্লুয়েন্স জেমস, কাওয়া এইচইউএফ এবং কোমালে কনসালটেন্সি সহ); স্টক-ব্রোকিং এবং ফিনান্স ফার্ম; এবং খুচরো বিনিয়োগকারীরা যারা হোয়াটসঅ্যাপ টিপসের ভিত্তিতে শেয়ার কিনেছেন।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• ইডি 2026 সালের 16ই অক্টোবর মুম্বাই, নাসিক, আহমেদাবাদ, গান্ধীনগর, সুরাট এবং ভাবনগরে 29টি জায়গায় তল্লাশি চালায়।
• 2023 সালের এপ্রিল থেকে 2024 সালের মার্চের মধ্যে, দুটি সংস্থা নির্বাচিত ব্যক্তি ও সংস্থাগুলিকে সাড়ে তিন কোটিরও বেশি শেয়ার এবং রূপান্তরযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে।
• এই বরাদ্দের জন্য তহবিলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সংযুক্ত ব্যক্তি, সংস্থা এবং ঋণদাতাদের একটি ছোট বৃত্ত থেকে এসেছিল।
• 2025 সালের ডিসেম্বরের শেষ থেকে 2026 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলি (যেমন,'মাল্টিব্যাগার স্টক') হরিয়ানা এবং মুম্বাইয়ে নিবন্ধিত সিম কার্ড ব্যবহার করে ভাবনগর থেকে পরিচালিত খুচরো বিনিয়োগকারীদের প্রতিদিনের'কেনার'টিপস পাঠাত।
• প্রচারমূলক প্রচারাভিযানের কারণে দাম বাড়ার পর পছন্দসই বরাদ্দকারীরা খুচরো বিনিয়োগকারীদের কাছে তাদের শেয়ার বিক্রি করে দেয়।
• ইডি চিহ্নিত ব্যক্তি এবং সংযুক্ত সংস্থাগুলির প্রায় 200 কোটি টাকার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে।
• ইডি অপরাধমূলক নথি, ডিজিটাল ডিভাইস, শেয়ার লেনদেনের রেকর্ড এবং সম্পত্তির নথি বাজেয়াপ্ত করেছে।

নথিতেও

• তদন্তে এফ্লুয়েন্স জেমস, কাওয়া এইচইউএফ এবং কোমালে কনসালটেন্সি সহ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত সুবিধাভোগীদের নির্দিষ্ট গোষ্ঠী চিহ্নিত করা হয়েছে।
• প্রচারমূলক প্রচারে হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার (এক্স) এবং এস. এম. এস সহ একাধিক চ্যানেল ব্যবহার করা হয়েছিল।
• দাম বাড়ার সময় শেয়ারগুলি মূলত মূল বরাদ্দকারীদের হাতেই ছিল।