প্রয়োগ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট
এন. আই. সি. বি. এল-এর 122 কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে হিতেশ মেহতা ও আরও 7 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে ইডি।
এটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি যা অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে নিউ...
এটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি যা নিউ ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড (এনআইসিবিএল) থেকে প্রায় 122 কোটি টাকা আত্মসাতের বিষয়ে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করার কথা ঘোষণা করেছে। এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি আমানতকারী এবং ব্যাঙ্কের তহবিলকে প্রভাবিত করার জন্য জালিয়াতির জন্য ব্যাঙ্ক আধিকারিক এবং সহযোগীদের বিরুদ্ধে নেওয়া আইনি পদক্ষেপের বিশদ বিবরণ দেয়।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নথিতে হিতেশ মেহতা (এন. আই. সি. বি. এল-এর প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক এবং অ্যাকাউন্টস প্রধান), হীরেন ভানু, এন. আই. সি. বি. এল-এর অন্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান, আরও 7 জন অভিযুক্ত, ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) মুম্বাই এবং নিউ ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের আমানতকারীদের জড়িত রয়েছে।
ইডি যা বলেছে তা করেছে
- ই. ডি. হিতেশ মেহতা এবং আরও 7 জনের বিরুদ্ধে পি. এম. এল. এ, 2002-এর অধীনে একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করে।
- বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) অভিযুক্তদের প্রি-কগনিজেন্স নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিয়েছে।
- তদন্তে হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা এবং মিথ্যা নগদ হস্তান্তরের নথির মাধ্যমে প্রায় 122 কোটি টাকার আত্মসাৎ হয়েছে বলে জানা গেছে।
- অপরাধ থেকে প্রাপ্ত 26 থেকে 30 কোটি টাকা প্রাক্তন/ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যানের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
- হীরেন ভানু কোনও অর্থ প্রদান ছাড়াই একটি বিদেশী সংস্থা অর্জন করেছিলেন এবং ভারতীয় ঋণগ্রহীতাদের মাধ্যমে তহবিল গ্রহণ করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
- ইডি অস্থায়ীভাবে 1 কোটি টাকার 33টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে, যা বিচারকারী কর্তৃপক্ষ, পিএমএলএ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- মুম্বাই পুলিশ ইওডব্লিউ হিরেন ভানুর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে এবং জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করে।
- অভিযুক্তরা বর্তমানে ভারতের বাইরে রয়েছে এবং তদন্তে সহযোগিতা করেনি।
নথিতেও
- মুম্বাই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (ইওডাব্লু) দ্বারা দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।
- অভিযুক্তরা সহযোগী এবং পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যাঙ্ক পরিচালনার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেছিল বলে অভিযোগ।
- ব্যাঙ্ক এবং আমানতকারীদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির ফলে ব্যক্তি বা সংস্থাগুলিতে স্থানান্তরিত তহবিলের সন্ধানের জন্য তদন্ত চলছে।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-পিএমএলএ এবং ফেমার অধীনে সংযুক্তি, গ্রেপ্তার এবং প্রসিকিউশন অভিযোগ
প্রেস বিজ্ঞপ্তি · রেফ. 886eb384ff9d0bf5·14 অক্টোবর 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।