আর্থ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোমোটারদের কাছ থেকে 140 কোটি টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করল ইডি

এটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি যা অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে আর্থ ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এবং এর প্রবর্তকদের প্রায় 140 কোটি টাকার স্থাবর সম্পদ অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করার কথা ঘোষণা করেছে। নাগরিকদের কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি 19,425 জনেরও বেশি বাড়ি ক্রেতা এবং বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তহবিলের অপব্যবহারের সাথে জড়িত একটি বড় আকারের জালিয়াতির চলমান তদন্তের বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নথিটি মেসার্স আর্থ ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড, এর সহায়ক সংস্থা, এর প্রবর্তক (অবধেশ কুমার গোয়েল, রজনীশ মিত্তল, অতুল গুপ্তা এবং বিকাশ গুপ্তা), তাদের পরিবারের সদস্য, সম্পর্কিত সংস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি ক্রেতা এবং বিনিয়োগকারীদের সাথে সম্পর্কিত।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• ইডি 2002 সালের পিএমএলএ-র আওতায় প্রায় 140 কোটি টাকার অস্থাবর সম্পদ সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে।
• দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (ইওডাব্লু) দ্বারা নথিভুক্ত পাঁচটি এফআইআর এবং কোম্পানি আইনের 447 ধারার অধীনে সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস (এসএফআইও) দ্বারা দায়ের করা একটি ফৌজদারি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তটি করা হয়েছে।
• এই গোষ্ঠীটি 19,425 জনেরও বেশি বাড়ি ক্রেতা এবং বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় 2,004 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু প্রকল্পগুলি অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল বা দখল হস্তান্তর করা হয়নি।
• তহবিলগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠী সত্তার মাধ্যমে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সংযুক্ত সত্তা ও ব্যক্তিদের নামে অস্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
• 2026 সালের এপ্রিল মাসে ইডি তল্লাশি চালিয়ে 100 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের 100টিরও বেশি সম্পত্তির জন্য 6 কোটি 30 লক্ষ টাকা নগদ, 8 কোটি 78 লক্ষ টাকা গহনা এবং সম্পত্তির নথি বাজেয়াপ্ত করে।
• চারজন প্রবর্তককে পি. এম. এল. এ, 2002-এর ধারা 19-এর অধীনে 01/06/2026-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
• 212 কোটি টাকার বেশি মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং দোষী সাব্যস্ত করার জন্য 29.07.2026-এ একটি রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।
• পি. এম. এল. এ-র 17 ধারার অধীনে বাজেয়াপ্তকরণ সহ মামলার মোট বাজেয়াপ্তকরণের পরিমাণ 352 কোটি টাকা।

নথিতেও

• ইডি বলেছে যে তদন্তটি লেনদেনের একটি জটিল জালের মাধ্যমে তহবিল ডাইভারশন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে চার নামযুক্ত প্রবর্তকের কেন্দ্রীয় ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করেছে।
• নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাজেয়াপ্তকরণটি বড় আকারের জালিয়াতি এবং সরকারী তহবিলের অপব্যবহার সম্পর্কিত চলমান অর্থ পাচার তদন্তের অংশ।