নেক্সা এভারগ্রিন বিনিয়োগ জালিয়াতির জন্য ইডি পিএমএলএ মামলা দায়ের করেছে

এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি জালিয়াতির মাত্রা, নির্দিষ্ট অভিযোগ এবং ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের তহবিল পুনরুদ্ধারের জন্য বাজেয়াপ্ত সম্পদের বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ সুভাষ চন্দ্র বিজনোরিয়া (ওরফে সুভাষ চন্দ্র বিজনোরিয়া), রণবীর সিং (ওরফে রণবীর বিজনোরিয়া), অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তি/সংস্থা, মাননীয়া বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) জয়পুর এবং 47,664 জন বিনিয়োগকারী যারা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• ইডি পি. এম. এল. এ, 2002-এর 44 এবং 45 ধারার অধীনে 07.10.2026-এ একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করেছে।
• তদন্তে দেখা গেছে যে, 2019 থেকে 2023 সালের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় 2,676 কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।
• বিনিয়োগকারীদের একটি বহু-স্তরের রেফারেল প্রকল্পের মাধ্যমে 60 সপ্তাহের জন্য 3 শতাংশ সাপ্তাহিক রিটার্ন বা গুজরাটের ধোলেরা স্মার্ট সিটিতে প্লট বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।
• 2023 সালের জানুয়ারিতে অর্থ প্রদান বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে 47,664 জন বিনিয়োগকারীর জন্য মোট 1 কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেয়।
• অভিযুক্তরা পঞ্জি প্রকল্পে অপরাধের আয় স্তরিত করতে কোম্পানি এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের একটি জাল ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
• সুভাষ চন্দ্র বিজনোরিয়াকে 10.08.2026-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তিনি বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।
• ইডি একটি অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশের মাধ্যমে 26টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট/মেয়াদী আমানতের 69টি স্থাবর সম্পত্তি এবং ব্যালেন্স বাজেয়াপ্ত করেছে, যার মূল্য 2 কোটি টাকা।
• এখনও পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত, হিমায়িত বা বাজেয়াপ্ত মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় 52 কোটি টাকা।

নথিতেও

• এই জালিয়াতির সঙ্গে গুজরাটের ধোলেরা স্মার্ট সিটিতে ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগের মিথ্যা দাবি জড়িত।
• নতুন বিনিয়োগকারীদের তালিকাভুক্ত করার জন্য ল্যাপটপ, মোটরসাইকেল এবং গাড়ির মতো পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল।
• বাজেয়াপ্ত সম্পদের মধ্যে রয়েছে ধোলেরা ও ধনধুকা (গুজরাট)-তে জমি, আহমেদাবাদ ও সিকারের আবাসিক ফ্ল্যাট এবং গোয়ার কালাঙ্গুটে একটি রিসর্ট কোম্পানির 45 শতাংশ শেয়ার।
• এর আগে 2025 সালের জুন মাসে তল্লাশির ফলে 2 কোটি 25 লক্ষ টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং ব্যাঙ্ক ও ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্টে 1 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।