প্রয়োগ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট
এপিএক্স-এর সঙ্গে যুক্ত অনলাইন গেমিং কেলেঙ্কারির অভিযোগে রামধনিকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি।
এটি ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), মুম্বাই জোনাল অফিস দ্বারা জারি করা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি, যেখানে রাম ইউ-এর গ্রেপ্তারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।
অনলাইন গেমিং এবং সাইবার জালিয়াতি কেলেঙ্কারির তদন্তের সাথে সম্পর্কিত অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে রামধানি। এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একটি ফিনটেক সত্তার বিরুদ্ধে প্রয়োগকারী পদক্ষেপের বিশদ বিবরণ দেয় যা বিভিন্ন জালিয়াতি থেকে তহবিল পাচারকে সহজতর করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ রাম ইউ রামধানি (এডসম ফিনটেক প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ন্ত্রক), ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), মাননীয়া বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) মুম্বাই, অভিযোগকারীরা কোটি কোটি টাকার প্রতারণা করেছে এবং সাধারণ জনগণ অনলাইন গেমিং, বাজি এবং সাইবার-জালিয়াতির ক্রিয়াকলাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
ইডি যা বলেছে তা করেছে
- রাম ইউ রামধনিকে 2002 সালের পিএমএলএ-র অধীনে 28.09.2026-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
- এই গ্রেপ্তারটি অল প্যানেল এক্সচেঞ্জ (এ. পি. এক্স)-এর মাধ্যমে পরিচালিত একটি অনলাইন গেমিং/বাজি কেলেঙ্কারি এবং সম্পর্কিত সাইবার-জালিয়াতি কার্যকলাপের তদন্তের সাথে যুক্ত।
- মুম্বাইয়ের বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) তাঁকে 7 দিনের জন্য ইডি হেফাজতে এবং পরে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে।
- অনলাইন গেমিং/বাজি এবং সাইবার জালিয়াতি সম্পর্কিত দুটি এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল যেখানে অভিযোগকারীদের কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল।
- তহবিলগুলি একাধিক খচ্চর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল এবং এডসম ফিনটেক প্রাইভেট লিমিটেডে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যা রাম ইউ রামধানি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।
- এডসম ফিনটেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি অনলাইন গেমিং, বিনিয়োগ জালিয়াতি, অনলাইন টাস্ক জালিয়াতি, ডিজিটাল গ্রেপ্তার এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি/ইউএসডিটি-সম্পর্কিত জালিয়াতি সহ সাইবার অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল।
- এডসম ফিনটেক প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকার তহবিল পরিচালিত ও স্তরিত করা হয়েছিল।
- এডসম ফিনটেক পেমেন্ট গেটওয়ে (ইজবাজ, ক্যাশফ্রি, পাইনল্যাবস) এবং ব্যাঙ্ক চ্যানেল (মুসলিম সমবায় ব্যাঙ্ক)-এর মাধ্যমে পেইন/পেআউট পরিষেবা প্রদান করে।
- ইডি পুণে, মুম্বাই এবং বেঙ্গালুরুতে তল্লাশি চালিয়ে অপরাধমূলক নথি উদ্ধার করে এবং প্রায় 60 লক্ষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করে।
নথিতেও
- ইডি বলেছে যে প্রমাণগুলি ইঙ্গিত করে যে রাম ইউ রামধানি এডসম ফিনটেকের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ এবং ক্রিয়াকলাপের উপর পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেছিলেন।
- তদন্তে ব্যাঙ্ক লেনদেনের বিশদ বিশ্লেষণ, পিএমএলএ-র অধীনে নথিভুক্ত বিবৃতি এবং ডকুমেন্টারি ও ডিজিটাল প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- ইডি জানিয়েছে যে আরও তদন্ত চলছে।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-পিএমএলএ এবং ফেমার অধীনে সংযুক্তি, গ্রেপ্তার এবং প্রসিকিউশন অভিযোগ
প্রেস বিজ্ঞপ্তি · রেফ. 065075fbf1c0518e · 6 অক্টোবর 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।