প্রয়োগ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট
157 কোটি টাকার খচ্চর-অ্যাকাউন্ট মানি লন্ডারিং মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ইডি-র অভিযোগ
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) মেহমুদ আব্দুল সামাদ ভাগদের বিরুদ্ধে তৃতীয় সম্পূরক মামলা দায়ের করেছে একটি সংগঠিত সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত অর্থ পাচারের জন্য যা চুরি করা পরিচয় ব্যবহার করে খচ্চরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য...
100 কোটি টাকানাসিকের মালেগাঁও ছাওয়ানি পুলিশ স্টেশন কর্তৃক নথিভুক্ত একটি এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল এবং...
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) মেহমুদ আব্দুল সামাদ ভাগদের বিরুদ্ধে তৃতীয় সম্পূরক মামলা দায়ের করেছে একটি সংগঠিত সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত অর্থ পাচারের জন্য যা সাইবার জালিয়াতি এবং অবৈধ অনলাইন গেমিং থেকে আয় করার জন্য খচ্চর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য চুরি করা পরিচয় ব্যবহার করেছিল।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ মেহমুদ আব্দুল সামাদ ভগদ (ওরফে চ্যালেঞ্জার কিং), অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তি, বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) মুম্বাই এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।
ইডি যা বলেছে তা করেছে
- ইডি পিএমএলএ, 2002-এর অধীনে 01.10.2026-এ তৃতীয় সম্পূরক প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করে।
- তদন্তে জানা গেছে যে অভিযুক্তদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জাল সংস্থা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি 157 কোটি টাকারও বেশি পেয়েছিল।
- শেল সত্তার মাধ্যমে তহবিল স্তরিত করা হয়েছিল এবং হাওয়ালা চ্যানেলের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়েছিল।
- কার্যপ্রণালীতে ইউ. এস. ডি. টি ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেন জড়িত ছিল, যা সাইবার জালিয়াতি এবং অবৈধ অনলাইন গেমিং/বাজি ধরার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে খচ্চর অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া ভারতীয় টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছিল।
- ইডি সুরাট, মালেগাঁও, আহমেদাবাদ এবং মুম্বাইয়ে তল্লাশি চালায়, যার ফলে প্রায় 15 কোটি টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 34 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়।
- 95 লক্ষ টাকা মূল্যের অস্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির জন্য একটি অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশ জারি করা হয়েছিল।
- আজ অবধি ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) প্রাথমিক এবং আগের দুটি সম্পূরক অভিযোগের বিষয়টি বিবেচনা করেছে।
নথিতেও
- নাসিকের মালেগাঁও ছাওয়ানি থানায় দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে এবং মহারাষ্ট্রের অ্যান্টি-টেরোরিজম স্কোয়াড (এটিএস) দ্বারা মালেগাঁওয়ের নামকো ব্যাঙ্কে 100 কোটি টাকারও বেশি আমানতের বিষয়ে পুনরায় নিবন্ধিত হওয়ার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।
- ইডি জানিয়েছে যে আরও তদন্ত চলছে।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-পিএমএলএ এবং ফেমার অধীনে সংযুক্তি, গ্রেপ্তার এবং প্রসিকিউশন অভিযোগ
প্রেস বিজ্ঞপ্তি · রেফ. bf92325573783734 · 6 অক্টোবর 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।