ভুয়ো সিএসআর দান চক্রের তদন্তে 21 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করল ইডি

এটি ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), মুম্বাই জোনাল অফিস-1-এর জারি করা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি, যা অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে পরিচালিত অনুসন্ধান অভিযানের ঘোষণা করে, একটি কথিত ভুয়ো কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) দান র্যাকেটে। এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলির সিএসআর তহবিলকে কীভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং হিসাববিহীন নগদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নথিটি ধর্মেন্দ্র কুমার চন্দ্রদেব সিং এবং অন্যান্য, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), কমপক্ষে 40 টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (পিএসইউ) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, বেসরকারী কর্পোরেট, দাতব্য ট্রাস্ট, সিএসআর এজেন্ট, মধ্যস্থতাকারী, সরঞ্জাম সরবরাহকারী এবং জন প্রতিনিধিদের সাথে সম্পর্কিত।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• ইডি মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট এবং দিল্লি-এনসিআর-এর 8টি স্থানে 01.10.2026-এ তল্লাশি অভিযান চালায়।
• প্রায় 21 লক্ষ টাকা নগদ, অপরাধমূলক নথি এবং ডিজিটাল যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
• মহারাষ্ট্র মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাক্ট, 1961, ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন অ্যাক্ট, 2019 এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023-এর অধীনে অপরাধের জন্য জুহু থানায় নথিভুক্ত একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।
• কোনও স্বীকৃত চিকিৎসা যোগ্যতা বা নিবন্ধকরণ না থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্ত প্রায় তিন দশক ধরে ডাক্তার হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন বলে অভিযোগ।
• রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং বেসরকারী কর্পোরেটদের কাছ থেকে সি. এস. আর তহবিল সংগ্রহের জন্য দাতব্য ট্রাস্টের একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়েছিল।
• বিক্রেতাদের বিলগুলি স্ফীত করা হয়েছিল এবং অতিরিক্ত তহবিল জাল বা শেল সত্তার মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।
• সি. এস. আর তহবিলের সুবিধার্থে মধ্যস্থতাকারীদের ঘুষ এবং কমিশন দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ।
• জন প্রতিনিধিরা অভিযুক্তদের ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রকল্পগুলির অর্থায়নের জন্য সুপারিশ জারি করেছিলেন বলে অভিযোগ, যা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি অনুদানের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করত।
• বেসরকারী সংস্থাগুলির সি. এস. আর অবদান একটি ছোট কমিশন কেটে নগদে ফেরত দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।
• হিসাব করা তহবিলকে হিসাববিহীন নগদে রূপান্তরিত করার জন্য এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় 200 কোটি টাকা সি. এস. আর তহবিলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।

নথিতেও

• অভিযুক্তরা মাত্র দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিল।
• ট্রাস্টগুলির অর্থায়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্প প্রাপ্ত তহবিলের অনুপাতে শুধুমাত্র আংশিকভাবে কার্যকর করা হয়েছিল বা কার্যকর করা হয়নি।
• একাধিক জিএসটি জালিয়াতির তদন্তে তহবিল পরিচালনার সঙ্গে জড়িত বেশিরভাগ ছদ্ম সংস্থাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
• বর্তমানে আরও তদন্ত চলছে।