হরিয়ানায় 645 কোটি টাকার আত্মসাৎ মামলায় 14টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি।

হরিয়ানা সরকার এবং চণ্ডীগড় পৌরনিগম থেকে সরকারি তহবিলে 645 কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের বিষয়ে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনের (পিএমএলএ) অধীনে পরিচালিত তল্লাশি অভিযানের কথা ঘোষণা করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) এটি একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি। এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং এই তহবিল লন্ডারিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নেওয়া আইনি পদক্ষেপের বিশদ বিবরণ রয়েছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), হরিয়ানা সরকার, চণ্ডীগড় পৌর কর্পোরেশন, হরিয়ানা পুলিশ, সিবিআই, পঞ্চকুলার বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) এবং গহনা ব্যবসায়ী (মালিক জুয়েলার্স, কেএলজি জুয়েলার্স, এমবি গোল্ড ট্রেডার্স, শাম জুয়েলার্স, সুন্দর জুয়েলার্স), রিভাব ঋষি এবং হরিয়ানা ক্যাডারের ছয়জন আইএএস অফিসার সহ অভিযুক্ত ব্যক্তিরা।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• ইডি চণ্ডীগড়, মোহালি এবং পঞ্চকুলার 14টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে।
• আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক এবং এইউ স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্কের সঙ্গে হরিয়ানার উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত বিভাগের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে 645 কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।
• অর্থ পাচারের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি।
• ইডি প্রায় 211 কোটি টাকার অস্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বাজেয়াপ্ত, বাজেয়াপ্ত ও জব্দ করেছে।
• সাম্প্রতিক তল্লাশির সময়, ইডি 4 কোটি 30 লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করেছে এবং প্রায় 22 কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাজেয়াপ্ত করেছে।
• ইডি 14 জন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পঞ্চকুলার বিশেষ আদালতে (পিএমএলএ) একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করেছে।
• ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনায় হরিয়ানা ক্যাডারের ছয়জন আইএএস অফিসার এবং অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তৃতীয় চার্জশিট দাখিল করেছে সিবিআই।

নথিতেও

• 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে হরিয়ানা পুলিশের দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়।
• গহনা ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রাপ্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ চিহ্নিত করা হয়েছেঃ মালিক জুয়েলার্স (58 কোটি টাকা), কে. এল. জি গ্রুপ (26 কোটি টাকা), এম. বি গোল্ড ট্রেডার্স (5 কোটি টাকা), শাম জুয়েলার্স (3 কোটি 36 লক্ষ টাকা) এবং সুন্দর জুয়েলার্স (3 কোটি 15 লক্ষ টাকা)।
• গ্রন্থটিতে রিভাব ঋষিকে অভিযুক্ত মাস্টারমাইন্ড হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যিনি কথিতভাবে মধ্যবর্তী শেল সত্তা ভাসিয়েছিলেন।
• গৌরব কানসালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি অপরাধের আয়কে পথভ্রষ্ট ও স্তরিত করার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন।