প্রয়োগ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট
জিএসটি জালিয়াতিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি, প্রায় 70 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি
এটি ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি) রাঁচি জোনাল অফিসের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি যা একটি বড় আকারের জিএসটি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি) জালিয়াতি এবং অর্থ পাচার প্রকল্পে জড়িত থাকার জন্য দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার ঘোষণা করেছে।
70 লক্ষ টাকাএর আগে 2025 সালের মে ও আগস্ট মাসে তল্লাশি ও বাজেয়াপ্তির ফলে নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ব্যাঙ্কের বালামাল বাজেয়াপ্ত করা হয়।
এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি শেল কোম্পানিগুলির সাথে জড়িত একটি উল্লেখযোগ্য আর্থিক জালিয়াতি এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে নেওয়া প্রয়োগকারী পদক্ষেপের বিবরণ দেয়।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ নথিটি জ্ঞান চাঁদ জয়সওয়াল (বাবলু জয়সওয়াল নামেও পরিচিত), রাজ জয়সওয়াল এবং তাদের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির (মেসার্স মা শারদা এন্ডেভার্স প্রাইভেট লিমিটেড, মেসার্স মেকার্স কাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড, মেসার্স কেদারনাথ ট্রেক্সিম প্রাইভেট লিমিটেড এবং মেসার্স জয় ভোল এন্টারপ্রাইজ) সঙ্গে সম্পর্কিত। এতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ জিএসটি ইন্টেলিজেন্স (ডিজিজিআই) এবং রাঁচির মাননীয়া বিশেষ পিএমএলএ আদালতও জড়িত।
ইডি যা বলেছে তা করেছে
- জ্ঞান চাঁদ জয়সওয়াল এবং রাজ জয়সওয়ালকে 2002 সালের প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর 19 ধারার অধীনে 30.09.2026-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
- জামশেদপুর ও কলকাতার চারটি প্রাঙ্গণে 30.09.2026-এ পরিচালিত পিএমএলএ-এর 17 ধারার অধীনে তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত অভিযানের পর এই গ্রেপ্তার করা হয়।
- তদন্তে জানা গেছে যে একটি সিন্ডিকেট পণ্য বা পরিষেবার প্রকৃত সরবরাহ ছাড়াই 5000 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ভুয়ো চালান জারি করার জন্য 135টি জাল সংস্থা তৈরি করেছিল।
- সিন্ডিকেট জালিয়াতি করে 734 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের জাল আইটিসি তৈরি করে এবং হস্তান্তর করে, যা জিএসটি দায় এড়াতে সুবিধাভোগী সংস্থাগুলির কাছে বিক্রি করা হয়েছিল।
- অভিযুক্তদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলির মাধ্যমে ₹1 কোটি টাকার জাল আইটিসি পাঠানো হয়েছিল এবং তাদের ব্যক্তিগত ও আত্মীয়দের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্তরিত করা হয়েছিল।
- অভিযুক্তদের রাঁচির বিশেষ পিএমএলএ আদালতে 01.10.2026-এ হাজির করা হয় এবং বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়।
- ইডি 20 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পত্তির জন্য দুটি সংযুক্তি প্রতিরোধ আদেশ (পি. এ. ও) জারি করেছে।
- রাঁচির বিশেষ পিএমএলএ আদালতে একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং বর্তমানে তার বিচার চলছে।
নথিতেও
- জামশেদপুরের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ জিএসটি ইন্টেলিজেন্সের (ডিজিজিআই) অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।
- এর আগে 2025 সালের মে ও আগস্ট মাসে তল্লাশি ও বাজেয়াপ্তির ফলে নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং মোট প্রায় 70 লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কের বকেয়া জমা রাখা হয়।
- আরও চার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পিএমএলএ-এর অধীনে 08.05.2025-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তিনজন বর্তমানে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে।
- বাজেয়াপ্ত অপরাধের অর্থ ব্যবসায়িক কার্যকলাপ এবং অস্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-পিএমএলএ এবং ফেমার অধীনে সংযুক্তি, গ্রেপ্তার এবং প্রসিকিউশন অভিযোগ
প্রেস বিজ্ঞপ্তি · রেফ. 58279b0a8da4b215·2 অক্টোবর 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।