বাজার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড
লের্থাই ফাইন্যান্সে 10 শতাংশ সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে বি. এ. ও তহবিলের তদন্ত করছে সেবি
এই আদেশে তিনটি বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ তহবিল (বিএও ভ্যালু ফান্ড, স্প্যারো এশিয়া ডাইভারসিফাইড অপারচুনিটিজ ফান্ড এবং দাভোস ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড) দেশের পরিশোধিত ইক্যুইটি মূলধনে 10 শতাংশ বিনিয়োগের সীমা লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
482.53 কোটিসংশ্লিষ্ট তহবিলের জন্য মোট ব্যবস্থাপনার অধীনে সম্পদ (এ. ইউ. সি) উল্লেখযোগ্য, স্প্যারো এশিয়া ডাইভারসিফাইড অপোর...
এই আদেশে তিনটি বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ তহবিল (বিএও ভ্যালু ফান্ড, স্প্যারো এশিয়া ডাইভারসিফায়েড অপারচুনিটিজ ফান্ড এবং দাভোস ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড) একাধিক বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীর মাধ্যমে শেয়ার ধরে রেখে লেরথাই ফাইন্যান্স লিমিটেডের পরিশোধিত ইক্যুইটি মূলধনে 10 শতাংশ বিনিয়োগের সীমা লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ বিএও ভ্যালু ফান্ড, স্প্যারো এশিয়া ডাইভারসিফায়েড অপর্চুনিটিজ ফান্ড, দাভোস ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড, লেরথাই ফাইন্যান্স লিমিটেড, বিএও লিমিটেড গ্রুপ, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)
সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে
- সেবি বিনিয়োগের সীমা এবং লাভজনক মালিকানা ঘোষণার বিষয়ে এফপিআই রেগুলেশন 2014 এবং 2019 লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে।
- এন. এস. ডি. এল চিহ্নিত করেছে যে, লের্থাই ফাইন্যান্স লিমিটেডে নোটিশগুলির যৌথ হোল্ডিং 10 শতাংশ পরিশোধিত ইক্যুইটি মূলধন সীমা লঙ্ঘন করেছে।
- আই. সি. আই. সি. আই. ব্যাঙ্ক লিমিটেড (মনোনীত ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট) বি. এ. ও ভ্যালু ফান্ড এবং স্প্যারো এশিয়া ডাইভারসিফায়েড অপর্চুনিটিজ ফান্ডের জন্য একটি সাধারণ আলটিমেট বেনিফিশিয়াল ওনার (ভ্যালেন্তিনা ক্যাথরিন আগরওয়াল) পর্যবেক্ষণ করেছে।
- 2026 সালের 29শে জুন এফপিআই প্রবিধানের প্রবিধান 22,23 এবং 24 মেনে না চলার অভিযোগে একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।
- এন. এস. ডি. এল-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই আদেশে ইনভেস্টর গ্রুপ এন1001222 এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর (এন1001548, এন1001537) অধীনে এই তহবিলগুলির গোষ্ঠীকরণ পরীক্ষা করা হয়েছে।
নথিতেও
- তদন্তে বিভিন্ন এখতিয়ারে নিবন্ধিত তহবিল এবং বিএও অ্যাসেট ম্যানেজারস লিমিটেড এবং স্প্যারো ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজারস লিমিটেডের মতো সংস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত তহবিল সহ আন্তঃসীমান্ত সংস্থাগুলি জড়িত।
- 2026 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্প্যারো এশিয়া ডাইভারসিফাইড অপর্চুনিটিজ ফান্ডে প্রায় 1 কোটি টাকা এবং বি. এ. ও ভ্যালু ফান্ডে প্রায় 2 কোটি টাকা রয়েছে।
- সেবি উল্লেখ করেছে যে বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি (এন1001548) 2024 সালের মে মাসে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক দ্বারা ডি-ক্লাব করা হয়েছিল, অন্যটি (এন1001537) আগস্ট 2024 সালে ডি-ক্লাব করা হয়েছিল, তবে গ্রুপ এন1001222 সক্রিয় ছিল।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-প্রয়োগকারী আদেশ
রেগুলেটরি অর্ডার · রেফ. অর্ডার/জেএস/ওয়াইকে/2026-27/32752-32754 · 30 সেপ্টেম্বর 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।