বাজার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড
সেবি খুঁজে পেয়েছে যে শেয়ার বাজার পঞ্জি স্কিম পরিচালনা করে যাতে 18-48% নিশ্চিত রিটার্ন পাওয়া যায়।
এই আদেশটি সেবির শেয়ার বাজার প্রাইভেট লিমিটেড (এস. বি. পি. এল) এবং এর পরিচালক/সি. ই. ও-দের একটি গবেষণা সংস্থা হিসাবে নিবন্ধিত থাকাকালীন'মেকিং মিলিয়নস ফিনান্সিয়াললি ফ্রি'(এম. এম. এফ. এফ) নামে একটি অননুমোদিত নিশ্চিত-রিটার্ন স্কিম পরিচালনার অভিযোগে সেবির রায়কে সম্বোধন করে।
এই আদেশটি সেবির শেয়ার বাজার প্রাইভেট লিমিটেড (এস. বি. পি. এল) এবং এর পরিচালক/সি. ই. ও-দের বিরুদ্ধে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (পি. এম. এস) হিসাবে নিবন্ধিত না হয়ে গবেষণা বিশ্লেষক হিসাবে নিবন্ধিত থাকাকালীন'মেকিং মিলিয়নস ফিনান্সিয়াললি ফ্রি'(এম. এম. এফ. এফ) নামে একটি অননুমোদিত নিশ্চিত-রিটার্ন স্কিম পরিচালনার অভিযোগে রায় দেয়। সেবি পরীক্ষা করে দেখেছিল যে সংস্থাটি এবং এর কর্মকর্তারা সততা, সৎ বিশ্বাস এবং যথাযথ আচরণ সম্পর্কিত নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছে কিনা।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ শেয়ার বাজার প্রাইভেট লিমিটেড (বিজ্ঞপ্তি 1), ভূপাল নানাবথ (পরিচালক, বিজ্ঞপ্তি 2), প্রসন্ন লক্ষ্মী আটলুরি (পরিচালক, বিজ্ঞপ্তি 3), নরেশ মিট্টা (বর্তমান সিইও, বিজ্ঞপ্তি 4), এবং তিরুমালা লক্ষ্মী ভেঙ্কট রমেশ (প্রাক্তন সিইও, বিজ্ঞপ্তি 5)।
সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে
- সেবি অভিযোগ করেছে যে এস. বি. পি. এল গবেষণা বিশ্লেষক হিসাবে নিবন্ধিত থাকাকালীন বছরে 18 থেকে 48 শতাংশ নিশ্চিত রিটার্ন প্রদান করে একটি পঞ্জি/এম. এল. এম স্কিম (এম. এম. এফ. এফ) পরিচালনা করে।
- সেবি খুঁজে পেয়েছে যে বিনিয়োগকারীদের তহবিলগুলি পূর্ববর্তী বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদান করতে, লভ্যাংশ/রেফারেল প্রদান করতে এবং একটি গোষ্ঠী সত্তায় (কিষাণ পরিবার প্রাইভেট লিমিটেড) অর্থ স্থানান্তর করতে ব্যবহৃত হত।
- সেবি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ক্রিয়াকলাপ প্রায় ₹2 কোটি ক্রেডিট এবং ₹1 কোটি ডেবিট হিসাবে উল্লেখ করেছে।
- সেবির অভিযোগ, সেবি (গবেষণা বিশ্লেষক) রেগুলেশন, 2014 এবং সেবি (মধ্যস্থতাকারী) রেগুলেশন, 2008 লঙ্ঘন করেছে।
- নোটিশধারী 5 জনের (তিরুমালা লক্ষ্মী ভেঙ্কট রমেশ) বিরুদ্ধে এই আদেশ একতরফাভাবে জারি করা হয়েছে কারণ তারা নোটিশগুলির জবাব দেয়নি বা শুনানির সুযোগ পায়নি।
- 1 থেকে 4 নং নোটিশধারীরা অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেন যে, এম. এম. এফ. এফ প্রাক্তন সিইও-এর একটি অননুমোদিত উদ্যোগ ছিল এবং বাধ্যতামূলকভাবে রূপান্তরযোগ্য রিডিমেবল ডিবেঞ্চার (সিসিডি)-এর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছিল।
নথিতেও
- পরিদর্শন সময়কাল 16ই মার্চ, 2021 থেকে 16ই ডিসেম্বর, 2022 পর্যন্ত ছিল।
- প্রাক্তন সিইও (বিজ্ঞপ্তি 5) এম. এম. এফ. এফ প্রকল্পটি বিকাশের কথা স্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে।
- এই মামলায় পরিচালক ভূপাল নানাবথের সঙ্গে যুক্ত কিষাণ পরিবার প্রাইভেট লিমিটেড (কে. পি. পি. এল)-এ ক্রস-এন্টিটি তহবিল স্থানান্তর জড়িত।
- এই আদেশটি সেবি আইন, 1992-এর ধারা 15-আই-এর অধীনে একটি বিচার প্রক্রিয়া।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-প্রয়োগকারী আদেশ
নিয়ন্ত্রক আদেশ · রেফ. অর্ডার/এমএস/কেএস/2026-27 · 29 সেপ্টেম্বর 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।