স্টিল কানেক্ট ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় 4.53 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করল ইডি

এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ঋণ তহবিলে 79.56 কোটি টাকার অপব্যবহারের বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগকারী পদক্ষেপের বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ মেসার্স স্টিল কানেক্ট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, এর প্রাক্তন পরিচালক, অজানা সহযোগী, সহযোগী সংস্থা, সহায়ক সংস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাঙ্ক।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• ইডি আহমেদাবাদ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), 2002-এর অধীনে 24.08.2026-এর উপর একটি অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশ (পিএও) জারি করেছে।
• মোট 4.53 কোটি টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
• এই মামলায় অপরাধের মোট আয় হল 1 কোটি টাকা।
• সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধি, 1860 এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন 1988-এর অধীনে দায়ের করা একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।
• ইডি জানতে পেরেছে যে কোম্পানির পরিচালকরা প্রকৃত ব্যবসায়িক লেনদেন ছাড়াই ঋণের শর্তাবলী লঙ্ঘন, নগদ উত্তোলনের মাধ্যমে তহবিলের অপব্যবহার এবং সহযোগী সংস্থাগুলিতে তহবিল স্থানান্তর করার জন্য মিলেমিশে কাজ করেছেন।
• ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ নন-কনসোর্টিয়াম ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, পরিচালকদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট এবং সহায়ক সংস্থাগুলির মাধ্যমে লেনদেন করা হত।

নথিতেও

• ইডি জানিয়েছে যে ব্যাঙ্কের ভুল ক্ষতি এবং পরিচালকদের ভুল লাভ করার অসৎ অভিপ্রায় নিয়ে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
• অর্থের সন্ধান এবং তহবিলের ব্যবহার সম্পর্কে আরও তদন্ত বর্তমানে চলছে।