প্রয়োগ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট
ইডি 3 কোটি 25 লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে, এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে 15 কোটি টাকার অর্থ পাচারের অভিযোগ এনেছে
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে কৃষ্ণ কুমার শ্রীবাস্তবের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ দায়ের এবং 3 কোটি 25 লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা ঘোষণা করেছে।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ মেসার্স রাওয়াত অ্যাসোসিয়েটস (ভুক্তভোগী), ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ), বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) রায়পুর (বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ) এবং ছত্তিশগড় পুলিশের (প্রাথমিক তদন্তকারীরা) মালিক কৃষ্ণ কুমার শ্রীবাস্তব (অভিযুক্ত)।
ইডি যা বলেছে তা করেছে
- ইডি পি. এম. এল. এ, 2002-এর অধীনে অর্থ পাচারের জন্য রায়পুরের বিশেষ আদালতে (পি. এম. এল. এ) একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করেছে।
- ইডি 3 কোটি 25 লক্ষ টাকার অস্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে একটি অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশ (পি. এ. ও) জারি করেছে।
- রায়পুরের তেলিবন্ধা পুলিশ স্টেশনের একটি এফআইআর এবং ছত্তিশগড় পুলিশের প্রতারণা, জালিয়াতি, অপরাধমূলক ভীতিপ্রদর্শন এবং ষড়যন্ত্রের জন্য একটি চার্জশিট থেকে তদন্তের সূত্রপাত হয়।
- 2023 সালের জুন মাসে, অভিযুক্তরা রায়পুর স্মার্ট সিটি প্রকল্পের জন্য 500 কোটি টাকার একটি সাব-কন্ট্রাক্ট মিথ্যা দাবি করে ভুক্তভোগীকে 15 কোটি টাকা দিতে প্ররোচিত করে।
- কথিত অ্যাকাউন্টধারীদের অজান্তেই জালিয়াতি করে খোলা পাঁচটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তহবিল স্থানান্তর করা হয়েছিল।
- অপরাধের আয় শেল সত্তার মাধ্যমে স্তরিত করা হয়েছিল এবং কাল্পনিক বাণিজ্যিক বর্ণনার অধীনে দুবাই, হংকং এবং সিঙ্গাপুরে প্রেরণ করা হয়েছিল।
- কলঙ্কিত তহবিল থেকে ভুক্তভোগীকে 3 কোটি 40 লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে, যার ফলে টাকা 11.60 কোটি টাকা অর্থায়িত হয়নি।
- অভিযুক্তকে পি. এম. এল. এ, 2002-এর ধারা 19-এর অধীনে 30.07.2026-এ গ্রেপ্তার করা হয় এবং ইডি হেফাজতে পাঠানো হয়।
নথিতেও
- ইডি জানিয়েছে যে স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি জালিয়াতি করে খোলা হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাওয়া যায়নি।
- মালবাহী ভাড়া এবং আধার ইজারা দেওয়ার মতো কাল্পনিক বিবরণ ব্যবহার করে এই তহবিল ভারতের বাইরে পাঠানো হয়েছিল।
- আরও তদন্ত চলছে বলে জানা গিয়েছে।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-পিএমএলএ এবং ফেমার অধীনে সংযুক্তি, গ্রেপ্তার এবং প্রসিকিউশন অভিযোগ
প্রেস বিজ্ঞপ্তি · রেফ. 38657এএফ29ডি66ডিসি7ই · 24 সেপ্টেম্বর 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।