সেবির অভিযোগ, ওম্যাক্স জাল পাবলিক শেয়ারহোল্ডিং-এ ₹1 কোটি টাকা দিয়েছে।

এই আদেশটি সেবির তদন্তকে সম্বোধন করে যে ওম্যাক্স লিমিটেড কোম্পানির তহবিল ব্যবহার করে পাবলিক শেয়ারহোল্ডার হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ সংস্থাগুলির দ্বারা তার নিজস্ব শেয়ার অধিগ্রহণের অর্থায়ন করেছিল, যার ফলে ন্যূনতম পাবলিক শেয়ারহোল্ডিং (এম. পি. এস) নিয়মগুলি মিথ্যাভাবে পূরণ হয়েছিল। এটি অভিযোগগুলিও পরীক্ষা করে যে ওম্যাক্স তার প্রাক্তন সি. এফ. ও বিমল কুমার গুপ্তা এবং তার পরিবারের শেয়ারহোল্ডিংকে অর্থায়ন করেছিল, যা এম. পি. এস সম্মতি হিসাবেও গণনা করা হয়েছিল।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ ওম্যাক্স লিমিটেড, রোহতাস গোয়েল, সুনীল গোয়েল, জয় ভগবান গোয়েল, সুষমা গোয়েল, সীমা গোয়েল, ড্রিম হোম ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড, গিল্ড বিল্ডারস প্রাইভেট লিমিটেড

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবির অভিযোগ, ওম্যাক্স ডিভিএম রিয়েলটার্স এবং গারভ বিল্ডটেকে 3রা জুন, 2013 এবং 29শে অক্টোবর, 2013 তারিখে ওএফএস কিস্তিতে ওম্যাক্সের শেয়ার অর্জনের জন্য সাতটি সত্তার কাছে জিট বিল্ডারদের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল।
• চিহ্নিত সংস্থাগুলি মোট 33,42,310 শেয়ার অর্জন করেছে, যা পাবলিক শেয়ারহোল্ডিং হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল; এগুলি বাদে, সেবি বলেছে যে সংশ্লিষ্ট ওএফএস কিস্তির পরে পাবলিক শেয়ারহোল্ডিং প্রায় 14.57% এবং 19.04% হত, যা 25 শতাংশ এমপিএস প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
• সেবি অভিযোগ করে যে 2015 সাল থেকে, ওম্যাক্স এবং গোষ্ঠী সংস্থাগুলি বিমল কুমার গুপ্ত (প্রাক্তন সিএফও) এবং তাঁর পরিবারকে ওম্যাক্সের শেয়ার অধিগ্রহণ ও ধারণের জন্য প্রায় 7.32 কোটি টাকা অর্থায়ন করেছিল, যা এম. পি. এস-এর দিকেও গণনা করা হয়েছিল।
• এই আদেশটি সেবি আইন, এস. সি. আর আইন, এল. ও. ডি. আর প্রবিধান এবং পি. এফ. ইউ. টি. পি প্রবিধান লঙ্ঘন করে এম. পি. এস নিয়ম না মানার এবং প্রবর্তকদের শেয়ারহোল্ডিং কাঠামোর ভুল উপস্থাপনের অভিযোগে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ (এস. সি. এন)-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

নথিতেও

• জিৎ বিল্ডারস প্রাইভেট লিমিটেড এবং বিভিন্ন স্টক দালাল সহ একাধিক সংস্থার মাধ্যমে প্রেরিত ₹1 কোটি টাকার কথিত তহবিল প্রবাহ জড়িত ছিল।
• তদন্তটি 2013 (ওএফএস কিস্তি) থেকে 2023 (বিমল কুমার গুপ্তের পরিবারের শেয়ারহোল্ডিং বিল্ড-আপ) পর্যন্ত সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করে।
• আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে এম. পি. এস-এর ঘাটতি মেটাতে ওম্যাক্স পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের বোনাস শেয়ার জারি করেছিল এবং কথিত অর্থায়িত সংস্থাগুলি এই বোনাস ইস্যুকে অংশ নিয়েছিল।