সেবি সহযোগী সংস্থাগুলির মাধ্যমে কোর ডিজিটাল রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, কোনও এমসিএ ফাইলিং নেই

সেবি কোর ডিজিটাল লিমিটেড এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে আর্থিক বিবরণীর ভুল উপস্থাপনা এবং অ্যাকাউন্টের কারচুপির অভিযোগে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সহায়ক সংস্থাগুলির মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি করা এবং তহবিল ঘুরিয়ে দেওয়া।

কোরে ডিজিটাল লিমিটেড, রবীন্দ্র দোশি, চৈতন্য দোশি, কাশ্মীরা দোশি

• সেবি প্রাথমিকভাবে আর্থিক বিবরণীর ভুল উপস্থাপনা খুঁজে পেয়েছে।
• প্রাথমিকভাবে সহায়ক সংস্থাগুলি থেকে প্রাপ্ত আয় (গড়ে 75 শতাংশ)
• তিনটি সহায়ক সংস্থা (ফ্রাঙ্কেন, ওল্টার, কে. আর. পি. এল) 2024 সালে কোনও পাবলিক ফাইলিং ছাড়াই অধিগ্রহণ করে।
• নিবন্ধনের এক মাসের মধ্যে সহায়ক সংস্থাগুলির জিএসটি রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে।
• পদক্ষেপ-ডাউন সহায়ক সংস্থাগুলি প্রকাশ না করে রাজস্ব বুক করতে ব্যবহৃত হয়
• অডিটর সহায়ক সংস্থাগুলির বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবি আইনের 11 (1), 11 (4), 11বি ধারার অধীনে জারি করা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি