আই. পি. ও-র আয় পরিবর্তন এবং অ্যাকাউন্টে কারচুপি নিয়ে কোর ডিজিটাল তদন্ত করছে সেবি

এটি কোর ডিজিটাল লিমিটেড এবং তিনজন ব্যক্তির বিষয়ে সেবির একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যা এন. এস. ই. এস. এম. ই প্ল্যাটফর্মে কোম্পানির তালিকাভুক্তির পরে আর্থিক বিবরণীর ভুল উপস্থাপনা, অ্যাকাউন্টের কারসাজি এবং আই. পি. ও-র আয়কে ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রাথমিক প্রমাণ পরীক্ষা করে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ কোরে ডিজিটাল লিমিটেড, রবীন্দ্র দোশি, চৈতন্য দোশি, কাশ্মীরা দোশি

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি তালিকাভুক্তির পর পরিচালন থেকে রাজস্বের বহুগুণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছে, যার মধ্যে সহায়ক সংস্থাগুলি থেকে গড়ে 75 শতাংশ আয় হয়েছে।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে তিনটি সহায়ক সংস্থা (ফ্রাঙ্কেন টেলিকম, ওল্টার ইনফ্রাটেক, কেডিএল রিয়েলইনফ্রা) অধিগ্রহণের 6-9 মাস আগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং আর্থিক বিবরণী বা নিরীক্ষক নিয়োগের জন্য কোনও এমসিএ ফাইলিং ছিল না।
• সেবি জানতে পেরেছে যে, নিবন্ধনের এক মাসের মধ্যে দুটি সহায়ক সংস্থার জিএসটি রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক (জে এন গুপ্তা অ্যান্ড কোং) সহায়ক সংস্থাগুলির জন্য অন্যান্য নিরীক্ষকদের কাজ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবি'স্টেপ-ডাউন সহায়ক সংস্থাগুলি'(এইচবিএফ, কেডিএল, গোলার্ট) চিহ্নিত করেছে, যেগুলি থেকে যথেষ্ট রাজস্ব আদায় করা হয়েছিল, যা কোরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়নি।
• এই আদেশটি অন্তর্বর্তীকালীন, যা সেবি আইন, 1992-এর 11 (1), 11 (4) এবং 11বি ধারার অধীনে জারি করা হয়েছে।

নথিতেও

• পরীক্ষার সময়কাল 2023 সালের 1লা এপ্রিল থেকে 2026 সালের 31শে মার্চ পর্যন্ত।
• অপারেশন থেকে আয় 2023 সালের মার্চ মাসে 1 কোটি টাকা থেকে বেড়ে 2026 সালের মার্চ মাসে 408 কোটি টাকা হয়েছে।
• এই আদেশে সেবি আইন, এলওডিআর রেগুলেশন এবং পিএফইউটিপি রেগুলেশনের সম্ভাব্য লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।