সেবি মডেক্স ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেডে ₹1 কোটি টাকার ঘাটতি খুঁজে পেয়েছে
এটি একটি নিবন্ধিত স্টক ব্রোকার মডেক্স ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেডের বিষয়ে সেবির একটি চূড়ান্ত আদেশ, যা ক্লায়েন্ট তহবিল এবং সিকিউরিটিজের অপব্যবহার, রেকর্ডের জালিয়াতি এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্পর্কিত।
মডেক্স ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সেবি রেজিস্ট্রেশন নম্বর আইএনজেড000211434); শ্রী পবন কুমার সচদেব (পরিচালক/অনুমোদিত প্রতিনিধি); শ্রী ধর্মেন্দ্র কুমার অরোরা (প্রাক্তন প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, মৃত)।
- সেবি দেখেছে যে কোম্পানিটি ক্লায়েন্ট তহবিল এবং সিকিউরিটিজের অপব্যবহার করেছে, যার ফলে কোটি টাকার ঘাটতি হয়েছে।
- সেবি খুঁজে পেয়েছে যে সংস্থাটি গ্রাহকদের সিকিউরিটিজ রেজিস্টারকে মিথ্যা করেছে এবং তাদের বই ও অ্যাকাউন্টগুলি ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে।
- সেবি দেখেছে যে কোম্পানিটি গ্রাহকদের অনুপযুক্ত পর্যায়ক্রমিক অর্থ প্রদান করে এবং স্টক ব্রোকিং ছাড়া অন্যান্য ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপে জড়িত।
- মনোনীত কর্তৃপক্ষ স্টক ব্রোকার হিসাবে কোম্পানির নিবন্ধকরণ বাতিল করার সুপারিশ করেছে।
- কেপিএমজি (এনএসই দ্বারা নিযুক্ত) দ্বারা পরিচালিত একটি ফরেনসিক নিরীক্ষা অপব্যবহার এবং ঘাটতি প্রকাশ করেছে।
- সংস্থাটি প্রাথমিক প্রাক-তদন্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দেয়নি, যার ফলে সেই পর্যায়ে এক-পক্ষীয় প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।
- পরবর্তী শুনানিতে সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন শ্রী পবন কুমার সচদেব, যিনি বলেছিলেন যে সংস্থাটি কাজ করছে না।
এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
নথির বিবরণ
| অফিসিয়াল শিরোনাম | মোডেক্স ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেডের বিষয়ে চূড়ান্ত তদন্তের আদেশ |
| উৎস বডি | সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-প্রয়োগকারী আদেশ |
| রেফারেন্স নম্বর | — |
| অবস্থা | কোনওটিই নয়। (আদেশ) |
| বছর | 2026 |
| বন্ধের তারিখ | — |
| নথি | 1 |