বাজার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড
সেবি মডেক্স ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেডে ₹1 কোটি টাকার ঘাটতি খুঁজে পেয়েছে
এটি একটি নিবন্ধিত স্টক ব্রোকার মডেক্স ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেডের বিষয়ে সেবির একটি চূড়ান্ত আদেশ, যা ক্লায়েন্ট তহবিল এবং সিকিউরিটিজের অপব্যবহার, রেকর্ডের জালিয়াতি এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্পর্কিত।
125.92 কোটিফরেনসিক নিরীক্ষা দ্বারা চিহ্নিত মোট ঘাটতি ছিল 1 কোটি টাকা।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ মডেক্স ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সেবি রেজিস্ট্রেশন নম্বর আইএনজেড000211434); শ্রী পবন কুমার সচদেব (পরিচালক/অনুমোদিত প্রতিনিধি); শ্রী ধর্মেন্দ্র কুমার অরোরা (প্রাক্তন প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, মৃত)।
সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে
- সেবি দেখেছে যে কোম্পানিটি ক্লায়েন্ট তহবিল এবং সিকিউরিটিজের অপব্যবহার করেছে, যার ফলে কোটি টাকার ঘাটতি হয়েছে।
- সেবি খুঁজে পেয়েছে যে সংস্থাটি গ্রাহকদের সিকিউরিটিজ রেজিস্টারকে মিথ্যা করেছে এবং তাদের বই ও অ্যাকাউন্টগুলি ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে।
- সেবি দেখেছে যে কোম্পানিটি গ্রাহকদের অনুপযুক্ত পর্যায়ক্রমিক অর্থ প্রদান করে এবং স্টক ব্রোকিং ছাড়া অন্যান্য ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপে জড়িত।
- মনোনীত কর্তৃপক্ষ স্টক ব্রোকার হিসাবে কোম্পানির নিবন্ধকরণ বাতিল করার সুপারিশ করেছে।
- কেপিএমজি (এনএসই দ্বারা নিযুক্ত) দ্বারা পরিচালিত একটি ফরেনসিক নিরীক্ষা অপব্যবহার এবং ঘাটতি প্রকাশ করেছে।
- সংস্থাটি প্রাথমিক প্রাক-তদন্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দেয়নি, যার ফলে সেই পর্যায়ে এক-পক্ষীয় প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।
- পরবর্তী শুনানিতে সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন শ্রী পবন কুমার সচদেব, যিনি বলেছিলেন যে সংস্থাটি কাজ করছে না।
নথিতেও
- ফরেনসিক নিরীক্ষা দ্বারা চিহ্নিত মোট ঘাটতি ছিল 1 কোটি টাকা।
- সংস্থাটি দাবি করেছে যে একটি'সিস্টেম ত্রুটি'ক্লায়েন্ট লেজার ব্যালেন্স এবং অননুমোদিত বিক্রয়ের মিশ্রণ ঘটিয়েছে, তবে সেবির অনুসন্ধানগুলি মিথ্যা এবং অপব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়।
- সংস্থাটি বর্তমানে কর্পোরেট ইনসল্ভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস (সি. আই. আর. পি) প্রক্রিয়ার অধীনে রয়েছে, যদিও আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীদের উপর এখতিয়ারের অভাবের কারণে এন. সি. এল. টি পূর্ববর্তী ভর্তি আদেশটি বাতিল করে দিয়েছে।
- কোম্পানিটি মূলধন বাজার বিভাগে প্রায় 13,000 এবং এফঅ্যান্ডও বিভাগে 9,720 জন গ্রাহক রয়েছে বলে দাবি করেছে।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-প্রয়োগকারী আদেশ
নিয়ন্ত্রক আদেশ · 11 সেপ্টেম্বর 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।