সেবি জানতে পেরেছে যে, সুদমুক্ত ঋণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে ₹1 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

এই আদেশটি তারাপুর ট্রান্সফর্মার্স লিমিটেড (টিটিএল) এবং এর সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি সম্পর্কিত পক্ষগুলিকে সুদমুক্ত ঋণের মাধ্যমে তহবিল ডাইভার্ট করার এবং এপ্রিল 2018 থেকে মার্চ 2023-এর মধ্যে কাল্পনিক বাণিজ্য প্রাপ্যের মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীকে স্ফীত করার অভিযোগে সেবির অনুসন্ধানগুলিকে সম্বোধন করে।

তারাপুর ট্রান্সফর্মার্স লিমিটেড, চৌধুরী গ্লোবাল লিমিটেড, বীধাটা টাওয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড, লোরেন ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড, রোহিত স্টিল ল্যামিনেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ডিকে আয়রন অ্যান্ড স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড, কুমুদিনী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড, আশদীপ মাল্টিট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড, সুরেশ সখারাম মোরে, রাজেন্দ্র কুমার চৌধুরী, কাঞ্জি দয়াভাই চাভদা, সুরেশ কুমার চৌধুরী, অনিল মহাবীর গুপ্ত, কিরেন শ্রীবাস্তব, মাইকেল এলিয়াস ডালমেট, রীনা ওমপ্রকাশ ত্রিবেদী, রচনা বারিয়া, পূজা সোনি এবং গণেশ গঙ্গারাম মাধরি।

• সেবি জানতে পেরেছে যে, টিটিএল সুদমুক্ত ঋণ এবং অগ্রিমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিতে মোট 1 কোটি টাকা পাঠিয়েছে।
• সেবি জানতে পেরেছে যে, টিটিএল সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে কাল্পনিক লেনদেন নথিভুক্ত করেছে, যার ফলে রাজস্ব ও নিট মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাণিজ্যিক প্রাপ্যতা বাবদ 1 কোটি টাকা বাদ দেওয়া হয়েছে।
• সেবি সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন প্রকাশ না করা এবং নিরীক্ষা কমিটির বৈঠক সম্পর্কিত বিভ্রান্তিকর প্রকাশ সহ কর্পোরেট প্রশাসনের ব্যর্থতাগুলি চিহ্নিত করেছে।
• সেবি দেখেছে যে নোটিশ নম্বর 18 (পূজা সোনি) একাধিক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কারণ দর্শান নোটিশটির প্রতিক্রিয়া জানাতে বা শুনানিতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে অভিযোগ গ্রহণের একপক্ষীয় অনুমান করা হয়েছে।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে, টিটিএল সন্দেহজনক হিসাবে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও এফওয়াই 2022-23 এবং এফওয়াই 2023-24-এ সন্দেহজনক ঋণের জন্য 14.04 কোটি টাকার বিধান তৈরি করেনি।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি