বাজার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড
সেবি জানতে পেরেছে যে, সুদমুক্ত ঋণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে ₹1 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
এই আদেশটি তারাপুর ট্রান্সফর্মার্স লিমিটেড (টিটিএল) এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলির সম্পর্কে সেবির অনুসন্ধানগুলিকে সম্বোধন করে, যার বিরুদ্ধে সুদ-মুক্ত ঋণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিতে তহবিল স্থানান্তর করার এবং কাল্পনিক ঋণের মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীকে বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
এই আদেশটি তারাপুর ট্রান্সফর্মার্স লিমিটেড (টিটিএল) এবং এর সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি সম্পর্কিত পক্ষগুলিকে সুদমুক্ত ঋণের মাধ্যমে তহবিল ডাইভার্ট করার এবং এপ্রিল 2018 থেকে মার্চ 2023-এর মধ্যে কাল্পনিক বাণিজ্য প্রাপ্যের মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীকে স্ফীত করার অভিযোগে সেবির অনুসন্ধানগুলিকে সম্বোধন করে।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ তারাপুর ট্রান্সফর্মার্স লিমিটেড, চৌধুরী গ্লোবাল লিমিটেড, বীধাটা টাওয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড, লোরেন ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড, রোহিত স্টিল ল্যামিনেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ডিকে আয়রন অ্যান্ড স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড, কুমুদিনী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড, আশদীপ মাল্টিট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড, সুরেশ সখারাম মোরে, রাজেন্দ্র কুমার চৌধুরী, কাঞ্জি দয়াভাই চাভদা, সুরেশ কুমার চৌধুরী, অনিল মহাবীর গুপ্ত, কিরেন শ্রীবাস্তব, মাইকেল এলিয়াস ডালমেট, রীনা ওমপ্রকাশ ত্রিবেদী, রচনা বারিয়া, পূজা সোনি এবং গণেশ গঙ্গারাম মাধরি।
সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে
- সেবি জানতে পেরেছে যে, টিটিএল সুদমুক্ত ঋণ এবং অগ্রিমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিতে মোট 1 কোটি টাকা পাঠিয়েছে।
- সেবি জানতে পেরেছে যে, টিটিএল সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে কাল্পনিক লেনদেন নথিভুক্ত করেছে, যার ফলে রাজস্ব ও নিট মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাণিজ্যিক প্রাপ্যতা বাবদ 1 কোটি টাকা বাদ দেওয়া হয়েছে।
- সেবি সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন প্রকাশ না করা এবং নিরীক্ষা কমিটির বৈঠক সম্পর্কিত বিভ্রান্তিকর প্রকাশ সহ কর্পোরেট প্রশাসনের ব্যর্থতাগুলি চিহ্নিত করেছে।
- সেবি দেখেছে যে নোটিশ নম্বর 18 (পূজা সোনি) একাধিক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কারণ দর্শান নোটিশটির প্রতিক্রিয়া জানাতে বা শুনানিতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে অভিযোগ গ্রহণের একপক্ষীয় অনুমান করা হয়েছে।
- সেবি উল্লেখ করেছে যে, টিটিএল সন্দেহজনক হিসাবে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও এফওয়াই 2022-23 এবং এফওয়াই 2023-24-এ সন্দেহজনক ঋণের জন্য 14.04 কোটি টাকার বিধান তৈরি করেনি।
নথিতেও
- সেবি উল্লেখ করেছে যে টিটিএল-এর মোট ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের 78.05%-এর 18,072 জন পাবলিক শেয়ারহোল্ডার রয়েছে।
- সেবি জানিয়েছে যে এই কার্যধারায় নোটিশদাতাদের বিরুদ্ধে আয় হ্রাস করার কোনও চিন্তাভাবনা নেই।
- তদন্তের সময়কাল 1লা এপ্রিল, 2018 থেকে 31শে মার্চ, 2023 পর্যন্ত ছিল।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-প্রয়োগকারী আদেশ
নিয়ন্ত্রক আদেশ · 31 আগস্ট 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।