সেবি খুঁজে পেয়েছে যে 7.95 কোটি টাকা আইপিও তহবিল চার বিক্রেতার কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে।

এই আদেশে বীরকৃপা জুয়েলার্স লিমিটেডের (ভিজেএল) ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মার্চেন্ট ব্যাংকার ফার্স্ট ওভারসিজ ক্যাপিটাল লিমিটেড (এফওসিএল) এবং আরও তিনজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইপিও আয়ের অপব্যবহার এবং এসক্রো চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘনের অভিযোগে সেবির বিচারের কার্যধারার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ শ্রী চিরাগ অরবিন্দভাই শাহ, ফার্স্ট ওভারসিজ ক্যাপিটাল লিমিটেড (এফওসিএল), শ্রীমতী মালা সোনেজি, শ্রী ঋষভ প্রদীপ শ্রফ, শ্রী সত্যেন ভূপেন্দ্র দালাল এবং বীরকৃপা জুয়েলার্স লিমিটেড (ইস্যুকারী)।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি জানতে পেরেছে যে ভিজেএল-এর নিট আইপিও আয়ের (7.95 কোটি টাকা) 100% সরাসরি চার তৃতীয় পক্ষের বিক্রেতাদের (অক্ষত গোল্ড, করুণা বুলিয়ন, নভকার গোল্ড, সাতভা গোল্ড) এসক্রো অ্যাকাউন্ট থেকে পাঠানো হয়েছিল।
• সেবি লক্ষ্য করেছে যে এফওসিএল এসক্রো চুক্তি লঙ্ঘন করে এই স্থানান্তরগুলিকে অনুমোদন করার জন্য ভুল নির্দেশ ফর্ম (ইস্যুর ব্যয়ের জন্য সংযুক্তি এ2) ব্যবহার করেছে।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে ভিজেএল-এর এমডি, শ্রীযুক্ত চিরাগ অরবিন্দভাই শাহ, আরটিজিএস ফর্মগুলিতে স্বাক্ষর করেছেন বলে দাবি করে সেবির কাছে মিথ্যা তথ্য জমা দিয়েছিলেন, যা এফওসিএল এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের প্রমাণের বিরোধিতা করে।
• এই আদেশে এলওডিআর রেগুলেশন, আইসিডিআর রেগুলেশন এবং মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার্স রেগুলেশন লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে।
• নথিটি সেবি আইন, 1992-এর ধারা 15-আই-এর অধীনে শুরু করা একটি বিচার আদেশ।

নথিতেও

• বিতর্কিত আইপিও-র সঙ্গে জড়িত মোট পরিমাণ 2022 সালের জুলাই মাসে উত্থাপিত 8 কোটি 10 লক্ষ টাকা।
• তদন্তে জানা গেছে যে বিক্রেতার অনুরোধগুলি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বার্তাগুলি সক্রিয় করে পাঠানো হয়েছিল, যা এফওসিএল-কে তারিখের রসিদ সরবরাহ করতে বাধা দিয়েছিল।
• আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্যুর ব্যাংকার (অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক) ফেস ভ্যালু সংক্রান্ত নির্দেশাবলী প্রক্রিয়াকরণ করেন, যা প্রক্রিয়ার ত্রুটি নির্দেশ করে।