সেবি খুঁজে পেয়েছে যে 7.95 কোটি টাকা আইপিও তহবিল চার বিক্রেতার কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে।

এই আদেশে বীরকৃপা জুয়েলার্স লিমিটেডের (ভিজেএল) ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মার্চেন্ট ব্যাংকার ফার্স্ট ওভারসিজ ক্যাপিটাল লিমিটেড (এফওসিএল) এবং আরও তিনজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইপিও আয়ের অপব্যবহার এবং এসক্রো চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘনের অভিযোগে সেবির বিচারের কার্যধারার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

শ্রী চিরাগ অরবিন্দভাই শাহ, ফার্স্ট ওভারসিজ ক্যাপিটাল লিমিটেড (এফওসিএল), শ্রীমতী মালা সোনেজি, শ্রী ঋষভ প্রদীপ শ্রফ, শ্রী সত্যেন ভূপেন্দ্র দালাল এবং বীরকৃপা জুয়েলার্স লিমিটেড (ইস্যুকারী)।

• সেবি জানতে পেরেছে যে ভিজেএল-এর নিট আইপিও আয়ের (7.95 কোটি টাকা) 100% সরাসরি চার তৃতীয় পক্ষের বিক্রেতাদের (অক্ষত গোল্ড, করুণা বুলিয়ন, নভকার গোল্ড, সাতভা গোল্ড) এসক্রো অ্যাকাউন্ট থেকে পাঠানো হয়েছিল।
• সেবি লক্ষ্য করেছে যে এফওসিএল এসক্রো চুক্তি লঙ্ঘন করে এই স্থানান্তরগুলিকে অনুমোদন করার জন্য ভুল নির্দেশ ফর্ম (ইস্যুর ব্যয়ের জন্য সংযুক্তি এ2) ব্যবহার করেছে।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে ভিজেএল-এর এমডি, শ্রীযুক্ত চিরাগ অরবিন্দভাই শাহ, আরটিজিএস ফর্মগুলিতে স্বাক্ষর করেছেন বলে দাবি করে সেবির কাছে মিথ্যা তথ্য জমা দিয়েছিলেন, যা এফওসিএল এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের প্রমাণের বিরোধিতা করে।
• এই আদেশে এলওডিআর রেগুলেশন, আইসিডিআর রেগুলেশন এবং মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার্স রেগুলেশন লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে।
• নথিটি সেবি আইন, 1992-এর ধারা 15-আই-এর অধীনে শুরু করা একটি বিচার আদেশ।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি