সেবি আর্থিক সমস্যা নিয়ে ভ্যারানিয়াম ক্লাউড লিমিটেড এবং সংযুক্ত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছে।

আর্থিক বিবরণীর ভুল উপস্থাপনা, আইপিও এবং রাইটস ইস্যুর আয়ের অপব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন প্রকাশ করতে ব্যর্থতার অভিযোগগুলি সমাধান করে এটি সেবি দ্বারা ওয়ারানিয়াম ক্লাউড লিমিটেড এবং এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত প্রয়োগকারী আদেশ।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ ওয়ারানিয়াম ক্লাউড লিমিটেড, হর্ষবর্ধন হনুমন্ত সাবালে, বিনায়ক বসন্ত যাদব, মুকুন্দন রাঘবন, হেতল সোমানি, ফার্স্ট ওভারসিজ ক্যাপিটাল লিমিটেড, অ্যাথোস ক্যাপিটাল অ্যাডভাইজারস প্রাইভেট লিমিটেড, জিনেশ নরোত্তমদাস মেহতা, রাজ জগতানী, ফাহিম ইউনূস শেখ, কল্পেশ অনিল আচারেকর।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি দেখেছে যে কোম্পানিটি কাল্পনিক বিক্রয় এবং ক্রয় সহ আর্থিক বিবরণী এবং প্রসপেক্টাসকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে।
• সেবি খুঁজে পেয়েছে যে আইপিও এবং রাইটস ইস্যুর আয় ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রবর্তক গোষ্ঠী সংস্থাগুলিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
• সেবি দেখেছে যে সংস্থাটি সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন এবং মুলতুবি মামলা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবি দেখেছে যে মার্চেন্ট ব্যাংকার (ফার্স্ট ওভারসিজ ক্যাপিটাল লিমিটেড) প্রসপেক্টাস প্রস্তুত করতে যথাযথ পরিশ্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবি দেখেছে যে কিছু ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের প্রতারণে সংস্থাটিকে সহায়তা এবং সহায়তা করেছে।
• এই আদেশে 10ই মে, 2024 তারিখের একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ এবং 21শে অক্টোবর, 2024 তারিখের একটি নিশ্চিতকরণ আদেশের উল্লেখ রয়েছে।
• 2025 সালের 20শে অক্টোবর একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

নথিতেও

• এই আদেশে একজন বণিক ব্যাংকার এবং একজন মূলধন উপদেষ্টা সহ একাধিক সংস্থা জড়িত রয়েছে, যা কথিত লঙ্ঘনের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্কের ইঙ্গিত দেয়।
• সেবি পি. এফ. ইউ. টি. পি রেগুলেশন, এল. ও. ডি. আর রেগুলেশন, আই. সি. ডি. আর রেগুলেশন এবং এস. এ. এস. টি রেগুলেশন লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করেছে।
• অভিযোগের মধ্যে রয়েছে কিছু নোটিশের মাধ্যমে সেবির সমন অমান্য করা।