সেবি জালিয়াতির মামলায় ম্যাক্স ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের 3 হাজার কোটি টাকার ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছে।

ম্যাক্স ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (এম. এফ. এস. এল), ম্যাক্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (এম. এল. আই. সি) এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের সংস্থাগুলির সঙ্গে জড়িত সিকিউরিটিজ মার্কেটে কথিত প্রতারণামূলক ও অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলনের বিষয়ে সেবির এটি একটি চূড়ান্ত আদেশ। সেবি এই পক্ষগুলির মধ্যে এফ. আই. আই. ডি. 2 এবং এফ. আই. আই. ডি. 1-এর মধ্যে শেয়ার লেনদেনের একটি সিরিজ পরীক্ষা করে দেখেছিল যে তারা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করেছে কিনা এবং বীমা কমিশনের সীমা লঙ্ঘন করেছে কিনা।

ম্যাক্স ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, ম্যাক্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড, অ্যাক্সিস ক্যাপিটাল লিমিটেড, অ্যাক্সিস সিকিউরিটিজ লিমিটেড, শ্রী আনালজিৎ সিং, শ্রী মোহিত তলোয়ার, শ্রী রাহুল খোসলা, শ্রীমতী সুজাতা রত্নম, শ্রী রাহুল আহুজা, শ্রী যতীন খান্না, শ্রী ভি কৃষ্ণন।

• সেবি এম. এফ. এস. এল/এম. এল. আই. সি এবং অ্যাক্সিস সংস্থাগুলির (এ. বি. এল, এ. সি. এল, এ. এস. এল) মধ্যে এফ. আই <আই. ডি. 2> থেকে এফ. আই <আই. ডি. 1> পর্যন্ত লেনদেনের তদন্ত করে।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে, এম. এফ. এস. এল বার্ষিক প্রতিবেদনে এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে ব্যাঙ্কএস্যুরেন্স চুক্তি এবং শেয়ার বাইব্যাক সম্পর্কিত অসম্পূর্ণ বা বিভ্রান্তিকর প্রকাশ করেছে।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে শেয়ার লেনদেনগুলি আইআরডিএআই কমিশনের সীমা অতিক্রম করার জন্য গঠন করা হয়েছিল, যার ফলে এমএফএসএল-এর 3,000 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে এবং অ্যাক্সিস গ্রুপের সংস্থাগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট সুবিধা হয়েছে।
• সেবি এম. এফ. এস. এল, এম. এল. আই. সি এবং অ্যাক্সিস সংস্থাগুলির দ্বারা সেবি আইন, পি. এফ. ইউ. টি. পি প্রবিধান এবং এল. ও. ডি. আর প্রবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে।
• আই. আর. ডি. এ. আই এর আগে সংশ্লিষ্ট লঙ্ঘনের জন্য অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের উপর 2 কোটি টাকা এবং এম. এল. আই. সি-এর উপর 3 কোটি টাকা জরিমানা আরোপ করেছিল।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি