বাজার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড
শাহ পরিবারের 5 লক্ষ 15 হাজার টাকার অগ্রগতির তদন্ত করছে সেবি
এই আদেশে শ্রী ভাবিক ইন্দ্রবদন শাহ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কৌশিক শাহ শেয়ারস অ্যান্ড সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেডের একটি বড় ক্লায়েন্টের মালিকানাধীন ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে সেবির বিচারের কার্যধারার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
5. 15 লক্ষ টাকাএন. এস. ই-র হিসেব অনুযায়ী 72টি লাভজনক ফ্রন্ট-রানিং মামলার মোট মুনাফা ছিল 5.15 লক্ষ টাকা (<আই. ডি. 1> টাকা)।
এই আদেশে 2021 সালের অক্টোবর থেকে 2025 সালের জানুয়ারি পর্যন্ত কৌশিক শাহ শেয়ারস অ্যান্ড সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেডের একটি বড় ক্লায়েন্টের ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে শ্রী ভাবিক ইন্দ্রবদন শাহ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সেবির বিচার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ মিঃ ভাবিক ইন্দ্রবদন শাহ, মিসেস জয়শ্রী ভাবিক শাহ এবং ভাবিক ইন্দ্রবদন শাহ এইচইউএফ (সম্মিলিতভাবে নোটিশ হিসাবে পরিচিত); মামলাটি বিগ ক্লায়েন্ট, কৌশিক শাহ শেয়ারস অ্যান্ড সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেডের সাথেও সম্পর্কিত।
সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে
- সেবি অভিযোগ করেছে যে নোটিশধারীরা সেবি আইনের 12এ (এ), 12এ (বি) এবং 12এ (সি) ধারা এবং পিএফইউটিপি রেগুলেশন, 2003-এর অধীনে নির্দিষ্ট প্রবিধান লঙ্ঘন করেছে।
- তদন্তে 72টি নির্দিষ্ট ঘটনা চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে নোটিশধারীরা মোট 1 কোটি টাকার মুনাফা অর্জন করেছে।
- সেবি অভিযোগ করেছে যে, বিগ ক্লায়েন্টের ব্যবসায়ী হিসাবে শ্রী ভবিষ্যক ইন্দ্রবদন শাহ ক্লায়েন্টের অর্ডারের আগে নিজের ট্রেড করার জন্য আসন্ন অর্ডার সম্পর্কে অ-প্রকাশ্য তথ্য ব্যবহার করেছিলেন।
- কেন জরিমানা আরোপ করা উচিত নয় তা ব্যাখ্যা করার জন্য 2026 সালের 28শে এপ্রিল নোটিশদাতাদের একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছিল।
- এন. এস. ই-র ইক্যুইটি সেগমেন্টে ব্রোকার বিপি ইক্যুইটিজ প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে এই অভিযোগ উঠেছে।
নথিতেও
- কথিত ফ্রন্ট-রানিং প্যাটার্নটিকে'বাই-বাই-সেল'(বিবিএস) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যেখানে নোটিশরা বিগ ক্লায়েন্টের চূড়ান্ত ক্রয় কিস্তির আগে শেয়ার কিনেছিল এবং বিগ ক্লায়েন্ট কেনা শুরু করার পরপরই সেগুলি বিক্রি করে দিয়েছিল।
- নোটিশপ্রাপ্তরা পরিবারের সংশ্লিষ্ট সদস্যঃ মিঃ ভাবিক মিসেস জয়শ্রীর স্বামী এবং এইচ. ইউ. এফ-এর কর্তা।
- এন. এস. ই-র হিসেব অনুযায়ী 72টি লাভজনক ফ্রন্ট-রানিং মামলার মোট মুনাফা ছিল 5.15 লক্ষ টাকা (<আই. ডি. 1> টাকা)।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-প্রয়োগকারী আদেশ
নিয়ন্ত্রক আদেশ · রেফ. অর্ডার/জে. এস/আর. জে/2026-27/32670-32672 · 19 আগস্ট 2026
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।