সেবি লক্ষ্য করেছে যে, সামান্য আয় সত্ত্বেও ঢেনু বিল্ডকন-এর বাজার মূলধন 4,925 কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এটি ঢেনু বিল্ডকন ইনফ্রা লিমিটেড (ডিবিআইএল) এবং অন্যান্য আটটি সংস্থা/ব্যক্তির বিষয়ে সেবির একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যা তহবিলের রাউন্ড-ট্রিপিং এবং ডিপিআইএল-এর আর্থিক বিবরণী এবং শেয়ারের মূল্যের কারচুপির অভিযোগগুলি অনুমান করা ঋণ এবং অগ্রাধিকার বরাদ্দের মাধ্যমে পরীক্ষা করে।

ঢেনু বিল্ডকন ইনফ্রা লিমিটেড, গোলকোন্ডা অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশনস লিমিটেড, শান্তা এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী নিবাস লিজিং অ্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড, টিয়ান কনজিউমার লিমিটেড, টুইঙ্কেল মার্কেন্টাইলস অ্যান্ড ক্রেডিটস প্রাইভেট লিমিটেড, উৎসব সিকিউরিটিজ লিমিটেড, সুরেন্দ্র কুমার জৈন এবং বীরেন্দ্র জৈন।

• সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস (এস. এফ. আই. ও)-এর একটি রেফারেন্সের ভিত্তিতে সেবি পরীক্ষা শুরু করে।
• সেবি 24শে ডিসেম্বর, 2024 থেকে 31শে ডিসেম্বর, 2024-এর মধ্যে সাতটি সংস্থার কাছ থেকে ডিবিআইএল কর্তৃক প্রাপ্ত অনিরাপদ ঋণের 1,000 কোটি টাকার রাউন্ড-ট্রিপিংয়ের প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে।
• এই ঋণগুলির মধ্যে প্রায় 840 কোটি টাকা ছয়টি ঋণদানকারী সংস্থাকে অগ্রাধিকার বরাদ্দের মাধ্যমে ইক্যুইটি শেয়ারে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।
• এই বরাদ্দের ফলে নতুন বরাদ্দের কাছে ডিবিআইএল-এর বকেয়া ইক্যুইটি শেয়ারের প্রায় 99.70% রয়েছে।
• সেবি প্রাথমিকভাবে পি. এফ. ইউ. টি. পি প্রবিধান এবং সেবি আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে, যার মধ্যে রয়েছে হিসাবের বই এবং আর্থিক বিবরণীর হেরফের।
• এই আদেশটি অন্তর্বর্তীকালীন, যা সেবি আইনের 11 (1), 11 (4) এবং 11বি ধারার অধীনে জারি করা হয়েছে।
• 2025 সালের সেপ্টেম্বরে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ডিবিআইএল-এর এনবিএফসি-র নিবন্ধন বাতিল করে দেয়।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি