সেবি খুঁজে পেয়েছে যে বিএসই স্টক অপশন ট্রেডের 81.40% অ-বাস্তব ছিল।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ কিউব ট্র্যাফিন প্রাইভেট লিমিটেড (প্যানঃ এএবিসিসিসি0768এম)

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি পর্যবেক্ষণ করেছে যে 1লা এপ্রিল, 2014 থেকে 30শে সেপ্টেম্বর, 2015-এর মধ্যে 2,91,744 ট্রেডগুলি (সমস্ত বিএসই স্টক অপশন ট্রেডের 81.40%) প্রকৃত নয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে এবং কৃত্রিম ভলিউম তৈরি করেছে।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে কিউব ট্র্যাফিন প্রাইভেট লিমিটেড 2টি স্টক অপশন চুক্তিতে 5টি অ-প্রকৃত লেনদেন সম্পাদন করেছে, যার ফলে কৃত্রিম পরিমাণে 10,16,500 ইউনিট তৈরি হয়েছে।
• সেবি (সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্পর্কিত জালিয়াতি ও অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন নিষিদ্ধকরণ) রেগুলেশন, 2003-এর রেগুলেশন 3 (ক), (খ), (গ), (ঘ), 4 (1) এবং 4 (2) (ক) লঙ্ঘনের অভিযোগে সেবি বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে।
• নোটিশধারী 2022 বা 2024 সালের সেবি আইএসও সেটেলমেন্ট স্কিমের সুবিধা পাননি।
• নোটিশধারী 2026 সালের 2রা জুলাই একটি উত্তর দাখিল করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, লেনদেনগুলি একটি নিবন্ধিত ব্রোকারের মাধ্যমে কোনও অংশীদারিত্ব বা প্রতিপক্ষের সাথে পূর্ব বোঝাপড়া ছাড়াই সম্পাদিত সৎ বিনিয়োগ কার্যক্রম ছিল।

নথিতেও

• কথিত কারচুপির সঙ্গে বাজারের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জড়িত ছিল, সেবি বলেছে যে তদন্তের সময়কালে বিএসই স্টক অপশন বিভাগের সমস্ত লেনদেনের 81.40% অ-বাস্তব ছিল।
• 2026 সালে বর্তমান আদেশ জারি হওয়ার আগে একাধিক বিচার বিভাগীয় আধিকারিক নিয়োগের সাথে কমপক্ষে 2021 সাল থেকে কার্যক্রম চলছে।